معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يُقترح على المشرعين الكمبوديين فرض عقوبات بالسجن الطويلة على محتالَي العملات المشفرة
أقرّ برلمان كمبوديا تشريعًا يستهدف المركّبات المستخدمة في الاحتيال على الضحايا عبر عمليات النصب، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العملات المشفّرة.
وفي إشعار يوم الجمعة، أعلن مجلس الشيوخ في مملكة كمبوديا أن المجلس وافق بالإجماع على مشروع القانون دون أي تعديل، وبواقع 58
Cointelegraphمنذ 2 س
ترامب يطلق سراح بام بوندي ويضع المدافع المؤيد للتشفير تود بلانش في منصب رئيس وزارة العدل (DOJ)
أقال الرئيس ترامب بام بوندي واستبدلها بتود بلانش كـ interim U.S. Attorney General --- مُسلّمًا السيطرة على DOJ إلى المسؤول الذي قام بتفكيك وحدة إنفاذ التشفير التابعة للـ DOJ في أبريل 2025 والذي يملك ما يصل إلى 485,000 دولار من الحيازات الرقمية الشخصية للأصول.
Cryptonewsمنذ 3 س
كالشي تعيّن كارتر، كبير مساعدي الرئيس الأمريكي السابق أوباما، كمستشار سياسات
منصة أسواق التوقعات في الولايات المتحدة Kalshi تستعين بالمستشار السابق للرئيس أوباما كارتر لتولي منصب مستشار السياسات، بهدف تعزيز التواصل مع الحكومة والتعامل مع تحديات التنظيم. يرمز انضمام كارتر إلى التوجه النشط لـ Kalshi في المشهد السياسي، كما أنه يواجه في الوقت نفسه جدلًا قانونيًا وتدقيقًا حول صفقات تداول من الداخل من جانب شخصيات سياسية. أصبحت بيانات أسواق التوقعات بشكل متزايد مرجعًا مهمًا لمتابعة اتجاهات المجتمع.
ChainNewsAbmediaمنذ 3 س
تقوم كمبوديا بتمرير أول قانون لمكافحة الاحتيال التقني، وتعزيز معايير إنفاذ قوانين الاحتيال عبر الإنترنت والاتصالات.
وافق البرلمان في كمبوديا في نهاية شهر مارس على “قانون مكافحة الاحتيال التقني”، بهدف مكافحة الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر. وينشئ هذا القانون جرائم مخصصة وعقوبات شديدة وسجناً مدى الحياة. ويُوسّع القانون الجديد نطاق إنفاذ القانون، ويستهدف سلوكيات مثل احتيال “القتل الخنزيري”، كما يستجيب للضغوط الدولية لإصلاح الصورة. وتتعهد الحكومة بإغلاق مراكز الاحتيال غير القانونية قبل نهاية أبريل.
ChainNewsAbmediaمنذ 5 س
زاتش إكس بي تي يتهم شركة سيركل بمبلغ 420 مليون دولار في «إخفاقات الامتثال» منذ عام 2022
يزعم المحقق على السلسلة ZachXBT أن شركة Circle، المُصدِرة لـ USDC stablecoin (USDC)، قد فشلت في تجميد أو إدراج العناوين في القائمة السوداء لحوالي 420 مليون دولار من التدفقات المالية غير المشروعة منذ عام 2022.
يمكن لشركة Circle تجميد الأموال غير المشروعة وإدراج عناوين المحافظ في القائمة السوداء، لكن إما أنها اتخذت “إجراءً ضئيلاً” لتجميد التدفقات غير المشروعة أو
Cointelegraphمنذ 6 س
تستقطب Kalshi محلّلًا/استراتيجيًا ديمقراطيًا سابقًا وسط متاعب قانونية
أعلنت Kalshi عن توظيف سِتيفاني كاتر، وهي مستشارة سابقة للرئيس أوباما، لتعزيز علاقاتها في واشنطن العاصمة، في ظل التدقيق والدعاوى القضائية المتعلقة بأسواقها التنبؤية.
Cointelegraphمنذ 6 س
