Gate 新闻消息，4月26日——据当地媒体报道，香港警方已瓦解一个跨境诈骗团伙，该团伙以在海外求学的海外华裔学生为目标。该犯罪团伙冒充执法人员，并胁迫受害者前往香港购买金条，作为“collateral,” 随后金条被熔化、转换为加密货币，并进行洗钱。
据称共报告了7起案件，涉及约 HK$7 百万。警方的“Busha 行动”促成多次逮捕，当局追回了约 HK$5 百万的被查扣资产。一名嫌疑人被羁押候审并将出庭；其他被捕人员获准保释，且必须在5月初向警方报到。
该计划凸显出，在面向海外弱势群体的跨国诈骗行动中，基于加密货币的洗钱风险正在不断上升。
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两个Tron地址持有被冻结的USDT：其中一个包含约百万美元，而另一个持有百万美元。两处地址都在智能合约层面被列入黑名单。贝森特在一份声明中表示：“我们将追踪德黑兰正绝望试图转移出境的资金，并打击所有与该政权相关的金融生命线。”
这些制裁反映了美国更广泛的行动，旨在遏制伊朗利用加密货币来规避经济限制。本月早些时候，据报道，伊朗正接受比特币作为石油油轮在霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）过境时的通行费支付方式。根据Chainalysis的数据，伊朗在2025年的加密货币总持有量达到78亿美元，其中伊斯兰革命卫队占约一半。IRGC因进行大额转账而广为人知，转账金额往往在私有钱包之间达到数百万美元。
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