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巴西宣判14人因在价值9500万美元的毒品洗钱案件中使用加密货币和空壳公司而被判刑
巴西的一家联邦法院判处14人因洗钱超过508万雷亚尔(约9500万美元)而定罪,这与国际毒品贩运和暴力犯罪有关,结束了对一个跨州犯罪网络的多年调查。两名首犯各被判处超过21年监禁,而其他人则被判处8到17年不等。所有人都必须全额偿还洗钱所得,没收的资产如飞机和豪车将移交给联邦政府。
名为“肥沃土壤行动”的调查发现了一个复杂的空壳公司系统,旨在掩盖非法资金来源。检察官描述了一个由领导者、充当企业主的个人和专门伪造财务记录的会计部门组成的结构。
该团伙通过小额银行存款、虚假企业活动、外汇交易、购买奢侈品以及通过美元-卡波系统和加密货币(包括比特币)进行国际汇款来洗钱。判决仍然可以上诉。