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随着加密货币欺诈蔓延,国际刑警组织将诈骗窝点网络提升为全球威胁

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PANews 11月28日消息,据Decrypt报道,国际刑警组织本周在马拉喀什举行的全体大会上通过了一项决议,正式认定与加密货币相关的欺诈行为已成为庞大诈骗产业的核心,并将该网络列为跨国犯罪威胁,目前全球执法机构正加强对其资金流动的协调管控。这些犯罪网络依靠人口贩运、网络诈骗和强迫劳动等手段作案,受害者来自六十多个国家。犯罪分子常以海外高薪工作为诱饵,将受害者骗至非法场所,强迫他们从事语音钓鱼、爱情骗局、投资诈骗和加密货币诈骗等非法活动。诈骗团伙利用虚假工作机会招募受害者,将其运至非法场所后强迫实施犯罪。他们运用先进技术“欺骗受害者、掩盖犯罪行径”,且这些跨境犯罪网络具有“高度适应性”。诈骗中心模式最初在东南亚引发国际关注,现已蔓延至俄罗斯、哥伦比亚部分地区,以及东非沿海国家和英国部分地区。 美国财政部今年5月切断了与柬埔寨汇旺集团的金融联系,指控其涉嫌为诈骗洗钱40亿美元。本月美国司法部已联合多机构成立专项打击小组,国际刑警此项决议标志着全球执法协同进入新阶段。

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