西班牙加密网红CryptoSpain涉嫌3亿美元庞氏骗局被捕，保释被拒

西班牙加密货币界知名网红 Álvaro Romillo（又名 CryptoSpain），因涉嫌通过其创办的 Madeira Invest Club（MIC）组织策划一起价值超过 3 亿美元的庞氏骗局和洗钱案，现已被法院拘留且不得保释。Romillo 周四在西班牙被捕，此前官员发现他与一个收到 2900 万欧元资金的新加坡银行账户有关联，使得他被认定为有潜逃风险。检察官认为 MIC 欺诈了 3,000 名受害者，涉案金额高达 2.6 亿欧元（超过 3 亿美元）。

网红变罪犯：3 亿美元庞氏骗局的指控

Álvaro Romillo，Madeira Invest Club（MIC）的创始人，此前在西班牙加密社区中拥有巨大影响力。然而，西班牙国家法院法官 José Luis Calama 在他出庭作证两小时后，下令将其逮捕并不得保释。

• 潜逃风险与海外账户： Romillo 被捕的关键原因是他被认定为有潜逃风险。西班牙官员发现一个新加坡银行账户收到了来自 Romillo 关联企业的 2900 万欧元（3350 万美元）资金。
• 指控金额与受害者： 西班牙民事警卫队中央行动部队认为 Romillo 的 MIC 组织了一个庞氏骗局，欺诈了 3,000 名受害者，总涉案金额达 2.6 亿欧元（超过 3 亿美元）。
• 法律后果： 一份报告指出，如果该案件被认定为大规模犯罪，Romillo 可能面临最高 18 年的监禁。

MIC 的投资承诺：高回报率与实物资产骗局

Madeira Invest Club 招揽存款的方式是吸引投资者购买数字“艺术品”合约以及豪华商品（如游艇、法拉利和黄金）的股份。

• 高额回报承诺： MIC 要求每位投资者至少存入 2,000 欧元，并保证回购以及异常高的固定利润，年回报率约为 20%。这种保证高回报和低风险的组合是经典庞氏骗局的标志。
• 辩护与争议： Romillo 在法庭上声称他打算偿还投资者，甚至表示已向 2,700 个当事方退还了资金。但他同时声称这些都是现金支付，无法提供会计记录来证明，这进一步加剧了洗钱和财务不透明的嫌疑。

政治献金：加密圈与极右翼政党的隐秘联系

除了大规模欺诈指控外，Romillo 还卷入了政治献金丑闻。他此前承认曾向西班牙极右翼欧洲议会议员 Luis “Alvise” Pérez（SALF 党领导人）的 2024 年竞选活动提供了一笔 10 万欧元的台面下现金捐款，且未报告。

这笔未公开的现金转移，引发了人们对加密货币领域资金与欧洲极右翼政治之间隐秘联系的关注。值得注意的是，Pérez 正在接受另一起独立于 MIC 调查的案件的调查。

西班牙当局自 2024 年底开始调查 MIC，并在 2024 年 10 月宣布了三起相关投诉。尽管 Romillo 在过去一年中一直配合调查，出庭接受讯问，且执法部门查获了数十辆豪华车等资产，但直到发现海外银行账户后，当局才决定将其逮捕以防他逃离该国。

结语

西班牙网红 CryptoSpain 涉嫌 3 亿美元庞氏骗局的被捕事件，是加密金融影响者权力与道德风险失衡的又一警示。此案涉及的巨额欺诈、洗钱行为以及未报告的政治献金，不仅暴露了高回报投资承诺的风险，也敦促全球监管机构需更加严格地审查加密圈的资金流动及其对传统金融和政治领域的影响。