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主谋实施大规模避税欺诈计划,从美国政府中骗取4500万美元:司法部 - 每日hodl
来自科罗拉多州的一名男子正在认罪,承认策划了一起税收避风港欺诈计划,盗取了数千万美元的美国政府资金。
在一份新的新闻稿中,美国司法部(DOJ)表示,在2018年至2023年期间,蒂莫西·麦克菲推广了一种欺诈性的税收避难所,帮助购买该避难所的人逃避支付联邦税。
根据司法部的说法,麦克菲会指示客户将大部分商业收入分配到信托中,以掩盖其来源,并在信托银行账户中支出个人费用,并欺诈性地将其报告为扣除,从而大幅降低应税收入。
当局发现,麦菲的非法避税所导致美国政府错过了4500万美元的未缴税款。此外,他被发现个人隐瞒了2016年至2021年间500万美元的收入,导致180万美元的未缴税款。
美国司法部还表示,2023年1月至2024年5月期间,麦菲经营了一个名为“ROI现金流基金”的投资计划,该计划承诺投资者每月获得3%的本金投资回报,通过将资金发送给一个第三方借款人,该借款人应该从事外汇交易。
然而,麦菲并没有发送资金,而是挪用了这些资金以兑现承诺的每月3%的回报,并将其用于个人开支。
麦克菲定于10月23日被判刑,如果被控罪名成立,面临最长30年的监禁,控罪包括阴谋欺诈美国、电子邮件欺诈和逃税。
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