聯合國報告強調 Tether 在東南亞洗錢領域的作用越來越大

賈伊·普拉塔普

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一月 15， 2024 02：06 EST |1 分鐘閱讀

披露：加密貨幣是一種高風險資產類別。本文僅供參考，不構成投資建議。使用本網站，即表示您同意我們的條款和條件。我們可能會在我們的內容中使用會員連結，並獲得傭金。來源：AdobeStock在聯合國毒品和犯罪問題辦公室最近發佈的一份報告中，世界上最大的穩定幣之一 Tether 已被確定為在東南亞活動的洗錢者和欺詐者使用的重要工具。

該報告揭示了越來越多地使用Tether的穩定幣USDT作為非法活動的首選方法，引起了執法和金融情報當局的擔憂。

據《金融時報》報導，周一發佈的聯合國報告強調了與 Tether 相關的詐騙數量驚人激增，包括操縱虛假浪漫聯繫以獲得受害者信任的計劃，然後誘騙他們轉移大筆款項——這種策略通常被稱為“豬屠宰”。

泰達幣正在成為洗錢者的首選

根據該報告，當局觀察到專門利用 Tether 進行地下交易的複雜、高速洗錢團隊迅速增長。

加密貨幣的發展，加上其他技術的進步，進一步推動了東南亞的有組織犯罪團夥利用黑市賭場清洗非法資金。

該報告指出，在線賭博平臺，尤其是那些非法運營的平臺，已成為基於加密貨幣的洗錢者的流行途徑，USDT是一個受歡迎的選擇。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室的傑里米·道格拉斯（Jeremy Douglas）對這種情況發表了評論，他說：

“有組織犯罪有效地利用新技術創建了一個平行銀行，鬆散或完全不受監管的在線賭場的激增，加上加密貨幣，加劇了該地區的犯罪生態。”

幾個與泰達幣相關的洗錢網络被拆除

Tether是一種與美元挂鉤的穩定幣，允許交易者進出加密交易，將其與主要用於投機的比特幣等其他加密貨幣區分開來。

該報告強調了當局最近為摧毀與 Tether 相關的洗錢網路所做的努力，包括新加坡當局去年 8 月成功追回了 7.37 億美元的現金和加密貨幣。

儘管在司法管轄區進行了監管審查和執法打擊，但犯罪集團仍堅持採用領先的穩定幣作為轉移資金的首選方法。

一些賭場甚至專門處理穩定幣交易，進一步強調了加密貨幣在非法金融活動中的作用。