佛羅里達州高管因在$328M 加密貨幣詐騙案中涉嫌電信詐騙和洗錢被起訴

聯邦當局已逮捕Goliath Ventures的創始人兼執行長Christopher Alexander Delgado，指控其涉及一宗價值3.28億美元的庞氏加密貨幣詐騙案，據美國司法部宣布。

摘要

• Goliath Ventures的執行長Christopher Delgado因涉及價值3.28億美元的庞氏騙局，被控聯邦電信詐騙和洗錢罪。
• 檢方表示，投資者被承諾每月加密貨幣回報，但資金被挪用來支付早期投資者並支持Delgado的奢華生活方式。
• 若被判有罪，Delgado可能面臨最高30年的監禁；當局正在根據《犯罪受害者權利法》通知受害者。

Goliath Ventures執行長因價值3.28億美元的加密詐騙案被逮捕

Delgado，34歲，來自佛羅里達州阿波卡，已在佛羅里達中區聯邦地方法院提交的刑事起訴書中被拘留，指控其涉及電信詐騙和洗錢。

若所有指控都成立，他可能面臨最高30年的聯邦監禁。

檢方指控，Delgado的詐騙計劃從2023年1月持續到2026年1月，期間他誘使投資者將資金投入所謂的加密貨幣“流動性池”，承諾穩定的每月回報。事實上，聯邦官員表示，只有約100萬美元的資金實際投資於合法的加密資產。

從受害者募集的超過3億美元大部分用於支付早期投資者和資助Delgado的奢華生活，包括豪華旅行、公司贊助的活動，以及在佛羅里達中部購買的數百萬美元的豪宅。

根據法院文件，受害者通過個人推薦、華麗的行銷材料和高端的聯誼活動被吸引，這些活動旨在塑造合法性。在該詐騙計劃曝光時，投資者在提款時遇到延遲、不一致的解釋和帳戶資訊受限。

聯邦執法機構，包括國稅局刑事調查局和國土安全調查局，牽頭展開調查。受害者已被通知其根據《犯罪受害者權利法》的權利，當局也邀請可能未被識別的受害者站出來。

此次逮捕是近年來最大規模的加密相關詐騙案件之一，彰顯了對數字資產投資計劃持續的監管和刑事審查。