印度的ED在21個地點突襲，打擊長達十年的加密貨幣龐氏騙局

印度的執法局 (ED) 在 12 月 18 日於卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和德里共 21 個地點展開協調突襲，針對一個被指控運營加密貨幣詐騙計畫的組織，根據政府聲明。

這次行動是在《反洗錢法》 (PMLA) 下進行，重點是與 4th Bloc Consultants 及其相關聯的辦公室和住處。調查人員指控該計畫在近十年來詐騙印度及海外投資者。

根據執法局的調查，該案源自卡納塔克邦警方提交的投訴，嫌疑人通過虛構的投資平台運作，模仿合法的全球加密貨幣交易所。調查人員表示，這些平台具有個人儀表板、實時餘額和交易記錄。

印度執法局突襲持續進行

然而，根據執法局的說法，這些界面背後並未進行任何實際的市場交易。調查人員描述該結構為庞氏騙局或多層次傳銷 (MLM) 模型，該組織涉嫌通過該結構洗錢。

調查人員指出，該組織未經授權使用知名加密貨幣評論員和公眾人物的圖片，以提升可信度。這些偽造的見證被用來吸引新投資者。

根據執法局，該計畫為了建立信任，向早期投資者支付少量回報，然後鼓勵他們投資更大金額並通過推薦獎金招募新成員。該組織利用 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Telegram 等社交媒體平台，將網絡擴展到國際。

執法局報告稱，查獲的資金，分類為犯罪所得，通過一個複雜的隱藏系統轉移，包括多個用於分割和掩蓋資金的加密貨幣錢包、 hawala 交易、紙本公司、轉移資金至受監管銀行系統外的渠道，以及在未申報的外國帳戶中，通過點對點 (P2P) 交易將加密貨幣兌換成現金。

當局在搜索過程中辨識出多個數字錢包地址，並查封在印度及海外取得的動產和不動產，這些資產被指為來自該活動的非法所得。

調查人員表示，該行動的起始時間至少追溯到 2015 年。根據執法局，4th Bloc Consultants 的推廣者多年間調整技術，以躲避隨著加密貨幣規範的變化而來的監管。

執法局表示，對被查獲的伺服器和設備的分析仍在進行中，調查仍在持續。當局的目標是繪製涉外實體的網絡圖譜，並追回資金以賠償受害者。