比特幣交易所Paxful認罪並支付750萬美元罰款

Source: PortaldoBitcoin Original Title: Corretora de Bitcoin Paxful se declara culpada e paga multa de US$ 7,5 milhões Original Link: A Paxful Holdings，背後經營一個點對點比特幣交易平台，於2023年停止營運，已同意對聯邦指控認罪並支付400萬美元罰款至美國司法部。此罰款加上由金融犯罪打擊網絡（FinCEN）施加的350萬美元民事罰款 (FinCEN)。

該公司在2017年至2019年間撮合約30億美元的交易，獲得超過2900萬美元的收入，但據司法部稱，該公司有意允許犯罪活動。

Paxful作為一個點對點的經紀平台，讓用戶以法幣、預付卡和禮品卡交易比特幣及其他加密貨币。

「Paxful透過有意移轉加密貨幣來獲取數百萬美元的利潤，部分用於受益於詐騙者、敲詐者、洗錢者和性交易剝削者」，司法部刑事司代理署長Matthew R. Galeotti在一份公告中表示。

「被告吸引犯罪客戶，原因是其未設置反洗錢控制措施，以及故意不識別客戶」，他繼續說。

值得注意的是，Paxful曾為2018年司法部查獲的一個非法賣淫廣告平台處理交易。

在2015年至2022年間，Paxful向類似平台轉移了近1700萬美元的比特幣，為Paxful帶來至少270萬美元的利潤。該公司創始人曾慶祝業務成長。

司法部表示，該平台亦促成涉及被制裁國家的交易，包括伊朗、北韓和委內瑞拉，涉及超過5億美元的可疑活動。儘管知曉平台上的犯罪行為，Paxful未提交所需的可疑活動報告，並歪曲其反洗錢政策以對第三方作出掩飾。

公司認罪

Paxful就三項共謀指控認罪：違反《旅行法》，促進非法活動；未經許可經營轉帳業務；以及違反《銀行秘密法》的規定。

根據適用的判決指導方針，合適的處罰金為1億1250萬美元，但司法部決定Paxful僅需支付400萬美元。

此外，FinCEN對Paxful施加了350萬美元的民事罰款，因其故意違反《銀行秘密法》。

公司在合作調查人員並在解僱負責違規的領導層後，採取了糾正措施，獲得一定的減免。判決日期定於2026年2月10日。

Paxful的聯合創始人兼前CTO Artur Schaback於2024年7月因同一案件的指控認罪。