來源：PortaldoBitcoin 原標題：PF逮捕8名與“比特幣法老”有關的人員，涉嫌在巴西利亞洗錢 原始連結：

Operação Kryptolaundry

聯邦警察於星期二(9)展開Kryptolaundry行動，旨在打擊在聯邦區內利用加密貨幣進行非法集資與洗錢的龐大計畫。

據悉，此團伙與“比特幣法老”Glaidson Acácio dos Santos有關，該團伙曾通過GAS顧問公司金字塔式詐騙，讓數千投資者蒙受損失。

調查顯示，該團伙已經操作超過27億雷亞爾（BRL），其中4.04億雷亞爾被確認為非法資金，用於富豪領導者的財富積累。然而，總計犯罪分子通過這一行動在巴西獲得了38億雷亞爾的利潤，至少造成62,000名受害者。

總共，已經發出24份搜查與扣押令，以及9項預防性拘捕令，涵蓋45名個人及法人調查對象。其中6人在聯邦區被逮捕，另有2人在西班牙，這是與國際當局協調行動的結果。

法院已命令凍結高達6.85億雷亞爾的銀行賬戶資金，並扣押多處城市和農村地產，包括豪華房產、農場及商業企業，涉嫌用來掩蓋資金來源。

被調查的計畫

與“比特幣法老”行動有關的企業核心，結構並控制多家空殼公司，以分散資金、隱藏資產，並購買高價值資產。

調查顯示，該團伙表現出強烈的合法性外觀，提供被宣稱“安全”的加密資產投資，並承諾高達每月10%的收益。為了吸引投資者，他們使用精心設計的合約、面對面活動以及在社交媒體上的大量宣傳。

然而，根據聯邦警察的說法，大部分募集的資金被轉移到組織上層，用於個人財富增長，並利用加密貨幣來難以追蹤資金流。

被調查人員可能面臨金融犯罪、洗錢、組織犯罪、偽造文件及其他相關罪行的起訴。