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#数字货币市场洞察 22歲加州男子因2.63億美元加密詐騙案洗錢被判罪
美國司法部日前宣布一起重大案件:來自加州的年輕男子Evan Tangeman已認罪,承認為一個大規模加密詐騙集團進行洗錢活動。這起案件規模之大令人震驚——涉案金額高達2.63億美元,而Tangeman個人就為其洗錢超過350萬美元。
他是這次調查中第九名認罪的嫌疑人。這個詐騙集團從2023年10月一直活動到2025年5月,期間共竊取約4,100枚$BTC,當時折合價值2.63億美元。按照今天的價格來算,這筆比特幣已經升值到約3.71億美元。
這個集團的運作方式相當專業化——他們分工明確:有駭客負責入侵網站和伺服器,獲取加密貨幣相關的數據庫;有組織者統籌全局;有專門識別目標的人員從被盜數據中篩選最有價值的受害者;還有電話詐騙者直接與目標接觸;甚至還配備了入室竊賊,專門用來偷竊硬體錢包。整個操作鏈條相當完整,從數據庫入侵、目標定位、再到錢包盜竊,每個環節都有專人負責。這也提醒了所有加密資產持有者,安全防範需要多層次、全方位的措施。