✍️ Gate 廣場「創作者認證激勵計劃」優質創作者持續招募中!
Gate 廣場現正面向優質創作者開放認證申請!
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📕 認證申請步驟:
1️⃣ 打開 App 首頁底部【廣場】 → 點擊右上角頭像進入個人主頁
2️⃣ 點擊頭像右下角【申請認證】,提交申請等待審核
注:請確保 App 版本更新至 7.25.0 或以上。
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📅 活動自 11 月 1 日起持續進行
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活動詳情:https://www.gate.com/announcements/article/47889
瑞士當局剛剛降低了對瑞士信貸在反洗錢控制方面失誤的指控。問題在哪裏?銀行當年向莫桑比克發放的貸款, supposedly 用於建立金槍魚捕魚業務。劇透:這變成了大家都在談論的 "金槍魚債券" 災難之一。
讓人感到驚訝的是,一家主要銀行竟然在如此基本的事情上出現失誤。我們談論的是一家應該擁有穩固合規檢查的貸方,但不知怎麼的卻讓可疑資金溜了過去。整個事件引發了關於傳統金融在大筆資金面前如何處理盡職調查的問題。
對於任何關注監管趨勢的人來說,這個案例表明,檢察官不會對那些忽視警示信號的傳統機構手下留情。漁船的角度爲整個金融犯罪手冊增加了另一層荒謬。