掃描下載 Gate App
qrCode
更多下載方式
今天不再提醒

瑞士當局剛剛降低了對瑞士信貸在反洗錢控制方面失誤的指控。問題在哪裏?銀行當年向莫桑比克發放的貸款, supposedly 用於建立金槍魚捕魚業務。劇透:這變成了大家都在談論的 "金槍魚債券" 災難之一。



讓人感到驚訝的是,一家主要銀行竟然在如此基本的事情上出現失誤。我們談論的是一家應該擁有穩固合規檢查的貸方,但不知怎麼的卻讓可疑資金溜了過去。整個事件引發了關於傳統金融在大筆資金面前如何處理盡職調查的問題。

對於任何關注監管趨勢的人來說,這個案例表明,檢察官不會對那些忽視警示信號的傳統機構手下留情。漁船的角度爲整個金融犯罪手冊增加了另一層荒謬。
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 4
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
POAPlectionistvip
· 11小時前
瑞銀這波操作是真的笑死,連基本的反洗錢都能搞砸...大行就是大行啊 --- 吞拿魚債券這事兒,怎麼就這麼離譜呢?合規部門去哪兒了 --- 這就是傳統金融啊,有錢就敢睜眼說瞎話,等着被罰才想起來要合規 --- 監管方終於動真格了,不然這幫大機構早就當金融規則不存在了 --- 莫桑比克那筆貸款...不需要我說什麼吧,一眼就知道肯定有貓膩 --- 大銀行的盡職調查也就這水平?怎麼感覺比小機構還不靠譜
查看原文回復0
元宇宙_包租婆vip
· 11小時前
大銀行都這樣,合規就是擺設,說好的tuna fishing結果血虧,笑死
查看原文回復0
DAO研究员vip
· 11小時前
根據鏈上治理數據看,傳統金融的反洗錢機制其實早就該淘汰了,Credit Suisse這事兒就是最好的實錘。 --- 從token經濟學角度來說,中心化機構的合規成本永遠追不上風險增長,這就是爲什麼DAO模式必然勝出。 --- 笑死,調查了那麼久才發現AML控制失效,要是在鏈上早就被智能合約直接制止了。 --- 值得注意的是,傳統銀行的治理提案投票機制太離譜,董事會那點人根本代表不了風險。 --- 土味金融又出事,tuna bond這梗都快成經典笑話了,難怪大家都想逃離傳統金融。
查看原文回復0
币圈塔罗师vip
· 11小時前
瑞信這波操作真的絕了,洗錢都洗到金槍魚債券上去了,還能活到今天也算奇跡
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)