英國犯罪調查將穩定幣交易與俄羅斯制裁規避聯繫起來

來源：Coindoo 原標題：英國犯罪調查將穩定幣交易與俄羅斯制裁規避聯繫起來 原文連結： https://coindoo.com/uk-crime-probe-links-stablecoin-transactions-to-russian-sanctions-evasion/

在英國的一項大型刑事調查中，監管機構的注意力已轉向穩定幣市場，因爲執法機構發現加密貨幣被用於轉移與俄羅斯有關的資金。

關鍵要點：

• 一項重大的英國犯罪調查揭露了穩定幣的使用，用於轉移與俄羅斯相關的資金並規避制裁。
• 英國國家犯罪局已收繳約2500萬英鎊，並逮捕了128人，與現金換加密貨幣網路有關。
• 盡管沒有被指控不當行爲，但克裏斯托弗·哈伯恩因其在一家主要穩定幣發行者中的大額持股而面臨審查。

該探針聚焦於一個大規模交換現金與加密貨幣的網路，使得繞過國際制裁的交易成爲可能。

根據國家犯罪署確認的信息(NCA)，參與該計劃的團體在很大程度上依賴於穩定幣，以掩蓋資金的來源和去向，然後將其轉移給與俄羅斯戰爭活動相關的個人和實體。該機構並未暗示涉及的加密貨幣發行者存在不當行爲，但這些揭露引發了對穩定幣生態系統監管的更廣泛質疑。

案件中心的十億英鎊犯罪網路

這項內部稱爲“去穩定化行動”的操作，識別出兩個相互關聯的組織——標記爲Smart和TGR——它們涉嫌在數十個英國城市之間運輸非法現金，然後將其轉換爲加密貨幣。據報道，快遞員被用來收集犯罪活動的收益，比如毒品販運，並將其兌換成數字資產。

到目前爲止，調查人員已查獲約2500萬英鎊(，約合3260萬美元)的現金和加密貨幣，並已逮捕128人。兩名個人，Ekaterina Zhdanova和George Rossi，被指爲與Smart和TGR網路相關的主要人物。

政治關係引發額外關注 — 無犯罪指控

故事中一個備受媒體關注的方面涉及克裏斯托弗·哈博恩，一位商人和英國主要政治捐贈者。哈博恩因對多位政治人物的財務支持而聞名，此外還廣泛報道他擁有一家主要穩定幣發行商的顯著股份。

哈博恩並未被指控參與非法活動或與正在調查的犯罪網路有關。然而，他與穩定幣發行的聯繫加劇了公衆的審查，因爲穩定幣仍然是全球制裁規避和跨境洗錢案件中最常用的加密貨幣之一。

加密監管的更廣泛影響

行業觀察人士表示，此案可能會加速穩定幣的監管變化，而不是針對個人投資者。已經支持更強監管的政策制定者現在可能會呼籲：

• 更加清晰地了解穩定幣發行人的所有權和治理
• 獨立驗證的儲備報告
• 對將現金兌換爲加密貨幣的企業實施更嚴格的控制

NCA的調查結果預計將引發關於未監控的加密貨幣兌換現金和現金兌換加密貨幣管道風險的辯論——特別是在對俄羅斯實施制裁的國家。

信任與採用面臨風險

穩定幣在全球加密市場中扮演着重要角色，包括合法交易和跨境支付。然而，高調的調查將穩定幣與犯罪融資聯繫在一起，繼續挑戰公衆信心。分析師警告，這類案件可能會使機構採用的步伐放緩，直到監管者建立更清晰的透明度和合規性框架。