印度的加密貨幣監管：中央調查局凍結$122K 與佛羅裏達銀行詐騙相關聯

故事亮點

• CBI應DOJ請求凍結$122K 佛羅裏達銀行詐騙中的加密資產，突顯印度與美國在打擊加密貨幣詐騙方面日益增強的合作。
• 與某交易所相關的加密基金在美國司法部調查後被印度中央調查局扣押，這標志着對跨境數字資產案件的監管和問責將更加嚴格。

印度中央調查局(CBI)應美國司法部(DOJ)的要求，凍結了與佛羅裏達州一起重大的銀行冒充詐騙相關的數字資產。這一舉措強調了在打擊加密貨幣欺詐和金融犯罪方面日益增長的國際合作。

美國主導對12.2萬美元銀行詐騙的調查

此案圍繞一起發生在佛羅裏達的銀行冒充詐騙，導致約122,000美元(大約1億盧比)被盜。有關當局追蹤到被盜資金，發現其存放在某個交易所的加密貨幣帳戶中，該交易所是印度領先的加密貨幣交易所之一，帳戶名爲已故印度國籍人士Punam Jaiswal。

佛羅裏達州赫納多縣第五司法巡回法院發布了扣押令，促使美國司法部根據美國與印度之間的相互法律援助條約(MLAT)尋求印度當局的協助。

印度在司法部請求後採取行動

在美國司法部提出上訴後，印度內政部(MHA)於2025年1月將此案轉交給中央調查局（CBI）。中央調查局於6月進行的初步調查確認，賈斯瓦爾的加密貨幣持有可能包括來自金融犯罪的收益。根據這些調查結果，中央調查局已請求對與賈斯瓦爾在交易所帳戶相關的加密貨幣和印度盧比進行(凍結)。

一位不願透露姓名的高級CBI官員表示："在對美國當局提供的文件進行妥善核查後，我們迅速採取行動，以確保這些資產，防止進一步的轉移或清算。"

印度加密監管的影響

此案例反映了加密相關調查中跨境合作的更廣泛趨勢，特別是在印度和美國之間。它表明監管機構越來越將數字資產視爲與傳統金融資產相同的法律框架下進行處理。

對於印度的加密行業而言，此舉傳遞了一個明確的信號：合規監管至關重要，數字資產並不超出國際執法的範圍。隨着該國實施針對加密貨幣交易所和數字錢包的新規則，這些執法行動加強了透明度和問責制。

"隨着數字資產成爲全球資金流動的常見渠道，國際合作將是確保加密貨幣用於創新而非剝削的關鍵，"一位熟悉此案的加密合規專家表示。

這一行動突顯出全球金融監管機構正在加大對加密貨幣欺詐、跨境加密調查和數字資產監管的關注，確保數字金融生態系統保持安全和負責任。