在加密貨幣交易領域,一個重大的進展出現,因爲聯邦陪審團在一起具有開創性的案件中作出了裁決。被告,一名28歲的加密貨幣交易員,被發現有欺詐活動和市場操縱的罪行,這標志着數字資產市場監管的一個關鍵時刻。



此案件圍繞着一個建立在Solana區塊鏈上的去中心化金融(DeFi)協議的利用。該協議促進了包括借貸、借款和槓杆交易在內的各種加密貨幣交易,卻成爲了一種復雜計劃的受害者,該計劃人爲地抬高了代幣的價值。

根據法庭程序,交易者採用了一種計算策略,涉及同時買入和賣出期貨合約。這些合約與協議的原生代幣和一種廣泛使用的穩定幣相關聯。這些操縱性交易導致交易者的合約價值在短短20分鍾內驚人地增長了1,300%。

利用這個人造膨脹的位置,交易者成功地借貸其持有的資產,並提取了大約 $110 百萬的各種數字資產。這一行爲有效地欺詐了協議及其投資者,正如司法部刑事司的高級官員Nicole M. Argentieri所指出的。

盡管辯方聲稱交易是在合法範圍內並且透明地進行的,但陪審團的迅速審議導致了有罪裁決。該交易員現在面臨商品欺詐、商品操縱和電信欺詐的指控。

對此判決,交易員的法律代表布賴恩·克萊因表示失望,並表示計劃爲其客戶提出審後動議。值得注意的是,被告此前已同意歸還$67 百萬,前提是其他代幣持有者不採取法律行動或資產凍結。

該案件引起了執法機構的高度關注。FBI的執行助理主任Timothy Langan強調了該局對追究在數字資產領域從事欺詐活動的個人責任的承諾。

此 landmark 案例代表了美國司法部針對加密貨幣市場操縱的首次刑事起訴。它樹立了一個先例,可能對加密貨幣交易和監管的未來產生深遠的影響。

本案的判刑定於七月底。被定罪的交易員可能面臨嚴厲的懲罰,包括因商品欺詐和操縱而面臨長達十年的監禁,以及因電信欺詐而面臨最高20年的刑期。

隨着加密貨幣市場的不斷發展,此案例提醒人們對操縱這些數字資產市場行爲的日益審查和法律後果的關注。它強調了交易者和投資者在相對新穎且快速變化的加密貨幣交易環境中,必須在法律的框架內進行操作的必要性。
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