QuadrigaCX之謎：如何$215 百萬加密貨幣消失

加拿大加密貨幣先驅的誕生

傑拉爾德·科滕在2013年共同創立QuadrigaCX時，成爲加密貨幣領域的真正的遠見者。在比特幣仍被視爲邊緣投資的時期，科滕將QuadrigaCX定位爲加拿大最大的加密貨幣交易所，爲成千上萬的投資者進入數字資產世界提供了重要的通道。

與許多實施分布式安全協議的交易所不同，QuadrigaCX 在一種不尋常的保管安排下運營：Cotten 個人獨佔控制交易所冷錢包的私鑰。這種訪問的集中化後來對平台的用戶證明是災難性的。

隨着QuadrigaCX的發展，Cotten塑造了自己作爲加密貨幣專家和創新者的形象：

• 行業聲譽：成爲加拿大加密貨幣社區的領先聲音
• 運營結構: 通過冷錢包保持對客戶資金的唯一訪問權限
• 生活方式: 獲得了可觀的個人財富，包括豪華房產和車輛

然而，在交易所光鮮外表背後，正在出現重大運營不規範，只有在災難降臨後才會顯現出來。

一場導致帝國崩潰的死亡

2018年12月，消息傳出，將在加密貨幣行業引發震動：傑拉爾德·科滕在印度旅行時 reportedly 去世。根據官方報告，這位30歲首席執行官因克羅恩病並發症去世。

Cotten去世的時間和環境立刻引發了疑問：

• 他的屍體在 24小時內被防腐處理，防止進一步的醫學檢查
• 就在他前往印度旅行的幾天前，Cotten 更新了他的遺囑
• 隨着他的去世，訪問約 $215 百萬 客戶資產的權限據稱永遠喪失了

到2019年2月，QuadrigaCX完全崩潰，申請債權人保護，因爲成千上萬的用戶發現自己無法訪問他們的資金。交易所正式聲明，由於Cotten的訪問憑據缺失，冷存儲中的加密貨幣將永久無法訪問。

調查揭示了更深層次的問題

隨着安大略省證券委員會的調查人員和安永會計師事務所的法庭指定監督員檢查QuadrigaCX的運營，他們發現了遠不止是一宗簡單的丟失私鑰的令人擔憂的模式：

• 缺乏標準控制：與實施多重籤名錢包和備份系統的信譽良好的交易所不同，QuadrigaCX 完全依賴於 Cotten
• 區塊鏈取證分析：揭示了許多“冷錢包”實際上是空的
• 可疑交易：在Cotten去世前，資金大量轉移到個人帳戶和其他交易所

這些發現將最初看似悲慘的意外轉變爲更令人擔憂的事情。盡管主流平台已經開始實施透明的儲備證明和分布式安全協議，但QuadrigaCX卻在最小的監督和可疑的內部控制下運營。

理論與推測

QuadrigaCX 案件迅速成爲加密貨幣歷史上討論最多的爭議之一，衍生出多個理論：

• 退出策略假設：一些分析師認爲，Cotten可能策劃了一個復雜的退出計劃
• 交易所管理不善：證據表明，在Cotten去世之前，QuadrigaCX存在重大財務赤字
• 缺失資金之謎：區塊鏈分析顯示客戶存款經常被轉移到個人交易帳戶。

在2021年，受影響的用戶發起了一項活動，要求挖掘Cotten的屍體以確鑿驗證他的死亡。然而，這一請求未得到滿足，留下了許多未解之謎。

行業-wide 影響

QuadrigaCX 醜聞從根本上改變了加密貨幣交易所對安全和治理的看法：

• 多籤名安全採用：領先的交易所加速實施分布式控制系統
• 儲備證明：透明審計已成爲信譽良好的平台的標準做法
• 監管響應：加拿大當局對數字資產企業實施了更嚴格的監管框架

對於成千上萬受影響的用戶來說，後果是毀滅性的。盡管有破產程序和持續的調查，但大多數客戶在恢復他們的資產方面幾乎沒有看到任何進展。QuadrigaCX 的崩潰清晰地提醒了人們在加密貨幣行業中交易所安全實踐和適當保管安排的重要性。

通過這個案例，加密貨幣行業學習到了關於集中控制風險和透明安全實踐重要性的關鍵教訓——這些見解繼續影響着今天的交易所運作。