警方確認加拿大歷史上最大規模的加密貨幣查獲

RCMP(確認了與集中交易所TradeOgre相關的創紀錄的加密貨幣查獲，控制了價值超過5600萬加元—約4000萬美元—的資產，此次行動是在魁北克進行的聯邦警方調查後進行的。該機構將此次行動描述爲“加拿大歷史上最大的加密貨幣查獲”，並表示已拆解該平台在加拿大的基礎設施。該消息於9月18日在蒙特利爾宣布。

加拿大警方確認4,000萬美元的加密貨幣查獲

根據加拿大媒體引用皇家騎警發布的細節，調查人員在蒙特雷吉地區的博哈爾努瓦徵用了支持TradeOgre運營的服務器。皇家騎警中士馬修·拉加爾德表示：“允許該平台進行這些交易的服務器位於加拿大。因此，我們查獲了這些服務器，然後查獲了交易所控制的加密資產。”當局補充說，這標志着加拿大警方首次拆解加密貨幣交易所。

相關閱讀：西班牙銀行巨頭桑坦德向公衆開放加密貨幣大門這項爲期一年的調查由RCMP聯邦警察——東部地區的洗錢調查小組進行，並於2024年6月在歐洲刑警組織的線索下開始，具體情況由當局提供並由國家媒體報道。RCMP指控TradeOgre未能向加拿大金融交易和報告分析中心)FINTRAC(註冊爲貨幣服務業務，並未識別其客戶，調查人員表示這些條件使得犯罪組織能夠掩蓋資金的來源。

開源區塊鏈智能平台Arkham表示其工具在此案件中被使用。在一篇公開帖子中，Arkham寫道：“根據RCMP的網站，Arkham作爲調查的一部分被使用”，並且在該公司早些時候的研究報告中記錄了鏈上指標——特別是嵌入比特幣交易中的消息——表明加拿大警方聲稱對資金擁有所有權。Arkham的報告還指出，TradeOgre的社交和網站活動在今年夏天早些時候已經消失，)X帳戶自五月以來處於非活躍狀態；網站自七月以來下線，30(。

相關閱讀：川普的人工智能和加密貨幣沙皇正受到沃倫參議員的新調查加拿皇家騎警表示，他們正在分析該平台的交易數據，並可能採取執法行動：“從該平台獲得的交易數據將被分析，可能會提出指控。調查仍在進行中。”當局強調，截至發布時尚未宣布任何逮捕，並鼓勵任何擁有相關信息的人聯繫調查人員。

盡管加拿大皇家騎警的聲明將TradeOgre框定爲一個未註冊的平台，用於洗錢犯罪收益，但此次查封已經引發了一些用戶的更廣泛討論，他們聲稱合法餘額與非法資金一起被清除。然而，顯而易見的是，加拿大執法機構已經爲國內加密貨幣執法設定了新的高標準，並且首次在一起洗錢調查中關閉了一個加密貨幣交易所的加拿大基礎設施。

截至發稿時，整個加密貨幣市場的市值爲4萬億美元。

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