韓國當局從假交易所查獲價值320萬美元的加密貨幣

韓國警方查獲了價值高達44億韓元的加密貨幣，這些加密貨幣由一羣非法交易所運營商持有，他們通過用戶平台費用獲利。

根據韓聯社的報道，相關部門突襲了一個涉嫌通過經營虛假的外匯加密交易所收取數千億韓元的 syndicate。警方以違反外匯交易法和電子金融交易法的罪名逮捕了兩家加密交易所和三名操作者。

“通過對帳戶和虛擬資產的追蹤以及搜查和扣押，我們恢復並保存了約124億韓元的資產，這些資產是由貨幣兌換商和公司以他人名義持有的，”警方在聲明中寫道。

在此次突襲中，執法部門查獲了320萬美元的以太坊(ETH)，這些以太坊存放在嫌疑人的加密錢包中。報道稱，這些罪犯試圖洗錢，以期將其隱藏於調查機關的視線之外。

該組織據報道在過去六年中通過向潛在客戶收取資金並通過一個名爲Nettel Pay的獨立交易所手動進行交換，非法運營加密貨幣交易所。

當局確認，三名未註冊的兌換商使用加密貨幣交易所詐騙技術進行了總計9434億韓元的交易。非法操作所積累的交易量約等於6.945億美元。

從平台費用來看，該韓國集團成功籌集了多達257億韓元，約合1892萬美元。

在調查過程中，檢方確認從詐騙受害者那裏收到的資金被轉換爲Nettel Pay，並用於海外賭博網站，並開始了調查。

今年二月，韓國檢察官成立了一個專門的聯合調查組，專門針對與虛擬資產相關的犯罪。該小組主要由檢察官和來自金融服務委員會及金融監督服務的金融監管人員組成。