Báo cáo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Tether trong hoạt động rửa tiền trên khắp Đông Nam Á

Jai Pratap

Cập nhật lần cuối:

Tháng một 15, 2024 02: 06 EST | 1 phút đọc

Tiết lộ: Tiền điện tử là một loại tài sản có rủi ro cao. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các liên kết liên kết trong nội dung của chúng tôi và nhận hoa hồng.Nguồn: AdobeStockTrong một báo cáo gần đây do Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm công bố, Tether, một trong những stablecoin lớn nhất thế giới Tether, đã được xác định là một công cụ nổi bật được sử dụng bởi những kẻ rửa tiền và lừa đảo hoạt động ở Đông Nam Á.

Báo cáo làm sáng tỏ việc sử dụng ngày càng tăng stablecoin USDT của Tether như một phương pháp ưa thích cho các hoạt động bất hợp pháp, làm dấy lên lo ngại giữa các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo tài chính.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc, được công bố hôm thứ Hai, nhấn mạnh sự gia tăng đáng báo động trong các vụ lừa đảo liên quan đến Tether, bao gồm các kế hoạch thao túng các kết nối lãng mạn giả để có được sự tin tưởng của nạn nhân trước khi dụ dỗ họ chuyển số tiền đáng kể - một chiến thuật thường được gọi là “giết lợn”, Financial Times đưa tin.

Tether đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những kẻ rửa tiền

Theo báo cáo, các nhà chức trách đã quan sát thấy sự tăng trưởng nhanh chóng trong các nhóm rửa tiền tinh vi, tốc độ cao, chuyên sử dụng Tether cho các giao dịch ngầm.

Sự phát triển của tiền điện tử, cùng với những tiến bộ công nghệ khác, đã thúc đẩy các băng đảng tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á khai thác các sòng bạc chợ đen để rửa tiền bất hợp pháp.

Báo cáo chỉ ra rằng các nền tảng cờ bạc trực tuyến, đặc biệt là những nền tảng hoạt động bất hợp pháp, đã trở thành con đường phổ biến cho những kẻ rửa tiền dựa trên tiền điện tử, với USDT là một lựa chọn ưa thích.

Jeremy Douglas thuộc Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm đã bình luận về tình hình, nêu rõ:

“Tội phạm có tổ chức đã tạo ra một ngân hàng song song bằng cách sử dụng các công nghệ mới một cách hiệu quả và sự gia tăng của các sòng bạc trực tuyến lỏng lẻo hoặc hoàn toàn không được kiểm soát, cùng với tiền điện tử, đã tăng cường hệ sinh thái tội phạm của khu vực.”

Một số mạng lưới rửa tiền liên kết với Tether bị triệt phá

Tether, một stablecoin được gắn với đồng đô la Mỹ, đã cho phép các nhà giao dịch điều hướng vào và ra khỏi các giao dịch tiền điện tử, phân biệt nó với các loại tiền điện tử khác như Bitcoin chủ yếu được sử dụng để đầu cơ.

Báo cáo nhấn mạnh những nỗ lực gần đây của các nhà chức trách nhằm triệt phá các mạng lưới rửa tiền liên quan đến Tether, bao gồm một hoạt động thành công của chính quyền Singapore đã thu hồi 737 triệu đô la tiền mặt và tiền điện tử vào tháng Tám năm ngoái.

Bất chấp sự giám sát theo quy định và các cuộc đàn áp thực thi ở các khu vực pháp lý, các nhóm tội phạm vẫn kiên trì áp dụng stablecoin hàng đầu như một phương pháp ưa thích để chuyển tiền.

Một số sòng bạc thậm chí còn chuyên xử lý các giao dịch stablecoin, nhấn mạnh hơn nữa vai trò của tiền điện tử trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp.