TIN TỨC: Tỷ phú Georgia George Bachiashvili bị buộc tội biển thủ tiền điện tử và rửa tiền

Trong một diễn biến gần đây, tỷ phú George Bachiashvili, người sáng lập Quỹ đồng đầu tư Gruzia, đã bị các công tố viên Gruzia buộc tội biển thủ tiền bằng Bitcoin và rửa tiền. Quỹ đồng đầu tư Gruzia nổi tiếng với việc quản lý quỹ cổ phần tư nhân trị giá 6 tỷ đô la, đóng góp khoảng 40% vào GDP của đất nước.
Theo Văn phòng Công tố Georgia, Bachiashvili bị cáo buộc biển thủ một lượng tiền điện tử đáng kể, đặc biệt là Bitcoin, kể từ các hành động được thực hiện vào năm 2015. Người ta cáo buộc rằng Bachiashvili đã đầu tư vào việc khai thác Bitcoin bằng số tiền mà anh ta huy động được, cùng với một nhà đầu tư không xác định . Nhà đầu tư đã đóng góp 5 triệu đô la cho hợp đồng dịch vụ khai thác một năm với một công ty nước ngoài, trị giá 6,3 triệu đô la. Các quỹ đã được sử dụng để đảm bảo các dịch vụ khai thác.
Trong vòng một năm, hoạt động khai thác được báo cáo đã tạo ra 24.662 BTC, mang lại lợi nhuận 8.253 BTC. Kế hoạch là phân chia lợi nhuận giữa nhà đầu tư và Bachiashvili dựa trên số tiền đầu tư của họ và tích lũy nó trong ví tiền điện tử do doanh nghiệp của Bachiashvili kiểm soát. Tuy nhiên, Văn phòng Công tố tuyên bố rằng vào năm 2017, Bachiashvili đã biển thủ lợi nhuận, chỉ trả một phần nhỏ cho nhà đầu tư và che giấu thông tin chi tiết về số bitcoin còn lại, được định giá hơn 39 triệu đô la theo Chương trình nghị sự.
Điều đáng chú ý là giá trị hiện tại của 8.253 BTC sẽ vào khoảng 251 triệu đô la, cho thấy rằng các số liệu do các quan chức Gruzia cung cấp đại diện cho giá trị tại thời điểm xảy ra tội phạm bị cáo buộc, thay vì định giá hiện tại.
Nếu bị kết tội biển thủ tiền điện tử và rửa tiền, Bachiashvili có thể phải đối mặt với án tù từ 9 đến 12 năm. Trong một tuyên bố, Quỹ Đồng đầu tư Gruzia nhấn mạnh rằng họ không liên quan đến các hành động bị cáo buộc của Bachiashvili và không bình luận gì thêm về cuộc điều tra do vai trò trước đây của ông trong ban giám sát.
#HotTopicDiscussion #GateioBountyCreator #ContentStar #GateioLive #GateioTurns10 #NewsMessenger #BountyCreator #CryptoObserves