Vừa mới thấy một chuyện khá nghiêm trọng. Điều tra viên blockchain ZachXBT tiết lộ rằng, một quản lý cấp cao của nền tảng giao dịch Axiom bị cáo buộc lạm dụng quyền truy cập nội bộ, làm những việc khá không đúng đắn.

Cụ thể, người này tên là Broox Bauer, là nhân viên phát triển kinh doanh cao cấp của chi nhánh Axiom tại New York. Anh ta sử dụng hệ thống nội bộ để truy cập dữ liệu nhạy cảm của người dùng, bao gồm quyền truy vấn địa chỉ Bitcoin liên quan, rồi chia sẻ thông tin này cho một nhóm nhỏ. Nhóm này có nhiệm vụ theo dõi các hoạt động giao dịch của các influencer tiền mã hóa nổi tiếng.

Theo đoạn âm thanh công khai của ZachXBT, người này tuyên bố có thể theo dõi bất kỳ người dùng Axiom nào qua mã giới thiệu, địa chỉ ví hoặc UID, rồi xác định tất cả thông tin liên quan đến người đó. Anh ta còn mô tả một kế hoạch khá kỹ lưỡng: bắt đầu từ 10 đến 20 ví để nghiên cứu, sau đó dần tăng tần suất hoạt động để không gây nghi ngờ.

Điều đáng nói hơn nữa, điều tra cho thấy anh ta đã chia sẻ ảnh chụp màn hình vào tháng 4 và tháng 8 năm ngoái, trong đó hiển thị dữ liệu ví riêng tư của các trader nhất định. Thêm vào đó, một nhóm sử dụng dữ liệu từ hệ thống nội bộ của Axiom để tổng hợp địa chỉ ví của nhiều KOL tiền mã hóa trong bảng Google. Những người này nổi tiếng với việc tích trữ meme coin số lượng lớn, rồi sau đó công khai quảng bá các token này. Bằng cách nhận diện các ví chưa công khai này, họ có thể theo dõi mô hình tích trữ và dự đoán biến động giá để chuẩn bị trước.

ZachXBT còn theo dõi được ví chính của Bauer, vẽ sơ đồ các địa chỉ liên quan, phát hiện dòng tiền chảy về các địa chỉ nạp tiền của nhiều sàn giao dịch tập trung. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận rằng, nếu không có nhật ký nội bộ của Axiom, thì dựa vào dữ liệu trên chuỗi rất khó để xác định chứng cứ về giao dịch nội bộ thực sự.

Phía Axiom phản hồi rằng họ cảm thấy "sốc và thất vọng" về vụ việc này, đã thu hồi quyền truy cập các công cụ đó, cam kết tiếp tục điều tra và xử lý trách nhiệm. Họ nhấn mạnh điều này không phản ánh quan điểm của toàn đội, luôn đặt người dùng lên hàng đầu.

Chuyện này phản ánh một vấn đề lớn hơn: khi quy mô giao dịch tiền mã hóa mở rộng, việc kiểm tra hành vi giao dịch và lạm dụng dữ liệu ngày càng khắt khe hơn. Cứ nhìn tuần này, trên Polymarket, các cược liên quan đến vụ điều tra này đã vượt quá 30 triệu USD, cho thấy mức độ quan tâm của thị trường đối với các sự kiện như vậy.

Thành thật mà nói, tình trạng nhân viên nội bộ lạm dụng quyền truy cập là điều cấm kỵ trong bất kỳ nền tảng tài chính nào. Dữ liệu người dùng và quyền truy vấn địa chỉ Bitcoin là những công cụ nhạy cảm, một khi bị lạm dụng, hậu quả rất nghiêm trọng. Đó là lý do ngày càng nhiều nền tảng giao dịch bắt đầu tăng cường kiểm tra nội bộ và quản lý quyền truy cập.