Cảnh sát Hong Kong triệt phá mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử lớn liên quan đến vòng lừa đảo trị giá HK$$44 triệu

Vào đầu tháng 2, cảnh sát Hong Kong đã công bố một cột mốc quan trọng trong công tác thực thi pháp luật, tiết lộ việc triệt phá thành công một tổ chức rửa tiền tinh vi hoạt động trên nhiều nền tảng. Chiến dịch này cho thấy các nhóm tội phạm có tổ chức lợi dụng hệ sinh thái tiền điện tử để rửa sạch các khoản tiền bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo quy mô lớn, ảnh hưởng đến hàng chục triệu đô Hong Kong.

Chiến dịch Gỗ Công: Một chiến dịch truy quét kéo dài ba tuần

Cảnh sát Hong Kong đã tiến hành một cuộc truy quét chưa từng có trên toàn thành phố kéo dài ba tuần mang tên mã “Chiến dịch Gỗ Công.” Quy mô của chiến dịch rất lớn: 682 người bị bắt giữ với các cáo buộc bao gồm lừa đảo, tội phạm mạng và rửa tiền. Những vụ bắt giữ này liên quan đến khoảng 580 vụ án lừa đảo và tội phạm dựa trên công nghệ đã được ghi nhận, với tổng thiệt hại lên đến HK$620 triệu. Chiến dịch truy quét quy mô lớn này thể hiện sự phối hợp chặt chẽ cần thiết để đối phó với các tội phạm tài chính phức tạp liên quan đến nhiều tổ chức và nền tảng.

Chiến dịch WarNet: Phơi bày các kỹ thuật rửa tiền tinh vi

Trung tâm của Chiến dịch Gỗ Công là cuộc điều tra “WarNet”, nhằm vào các mối đe dọa an ninh mạng và các tổ chức tội phạm liên quan đến công nghệ. Thông qua WarNet, cảnh sát Hong Kong đã xác định và triệt phá một tổ chức tội phạm đóng vai trò trung tâm trong hoạt động rửa tiền cho một vụ lừa đảo trực tuyến lớn hơn. Mạng lưới rửa tiền này xử lý khoảng HK$44 triệu từ các khoản tiền lừa đảo—do các vụ lừa đảo và gian lận trực tuyến tạo ra.

Cuộc điều tra đã tiết lộ mức độ tinh vi về mặt kỹ thuật của cơ chế rửa tiền của họ. Tổ chức này duy trì hơn 200 tài khoản ngân hàng giả để thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhanh chóng, che giấu dấu vết dòng tiền. Họ tạo các tài khoản danh tính giả trên các nền tảng tiền điện tử quốc tế, cho phép chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thành tài sản kỹ thuật số. Sau khi chuyển đổi tiền điện tử xong, nhóm này sử dụng các nền tảng giao dịch OTC để rút tiền và chuyển đổi tiền điện tử trở lại tiền mặt, hoàn tất chu trình rửa tiền.

Thống kê: Hiểu rõ phạm vi của cuộc điều tra

Các số liệu này nhấn mạnh độ phức tạp và quy mô của phản ứng của cảnh sát Hong Kong đối với tội phạm tài chính có tổ chức:

• 682 người bị bắt với các cáo buộc lừa đảo, tội phạm mạng và rửa tiền
• 580 vụ án được ghi nhận liên quan đến lừa đảo và tội phạm dựa trên công nghệ
• Tổng thiệt hại HK$620 triệu trong tất cả các cuộc điều tra Chiến dịch Gỗ Công
• HK$44 triệu đã bị rửa qua mạng lưới tiền điện tử
• Hơn 200 tài khoản ngân hàng giả được tạo ra để che giấu dòng tiền
• Các nền tảng tiền điện tử quốc tế bị xâm phạm với các đăng ký danh tính giả

Hành động truy quét này nhấn mạnh cam kết của cảnh sát Hong Kong trong việc phá vỡ các mạng lưới tội phạm có tổ chức lợi dụng hệ thống tài chính kỹ thuật số và cho thấy sự cần thiết cấp bách của việc tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử và dòng chảy vốn xuyên biên giới.