Vụ việc tại Đài Loan: Nhà điều hành Incognito Market bị kết án vì siêu thị ma túy trên Darknet

Một quản trị viên 24 tuổi người Đài Loan đã trở thành gương mặt của một trong những hoạt động buôn bán ma túy trực tuyến lớn nhất trong lịch sử. Rui-Siang Lin, người hoạt động dưới bí danh “Faraó,” điều hành Incognito Market—một nền tảng bán hàng bất hợp pháp đã vượt qua 105 triệu đô la trong các giao dịch từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2024. Vụ việc đã tiết lộ cách các tội phạm phân bố khắp các khu vực địa lý, bao gồm Đài Loan, có thể thực hiện các hoạt động rửa tiền phức tạp và phân phối các chất kiểm soát cho hàng trăm nghìn người mua trên toàn thế giới.

Máy Móc Buôn Bán: Quy Mô và Phạm Vi Toàn Cầu

Cuộc điều tra liên bang Mỹ xác nhận rằng nền tảng này đã xử lý hơn 640 nghìn giao dịch bán hàng. Các công tố viên mô tả mạng lưới này như một trong những kênh phân phối ma túy lớn nhất trên darknet kể từ cuộc truy quét lịch sử Silk Road. Incognito Market không chỉ tạo điều kiện cho các giao dịch: nó còn góp phần vào ít nhất một vụ tử vong được ghi nhận và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng opioid tại Mỹ. Sự tinh vi của sơ đồ này đã gây ấn tượng ngay cả với các điều tra viên già dặn—đây thực chất là một siêu thị kỹ thuật số về ma túy với hạ tầng phân tán.

Cách Nhận Diện Danh Tính: Phân Tích Blockchain và Sai Lầm Trong Hoạt Động

Dù đã có các biện pháp phòng ngừa, Lin vẫn mắc phải những sai lầm nghiêm trọng về an ninh khiến vị trí và danh tính của mình bị lộ. Các cơ quan Mỹ đã sử dụng theo dõi qua blockchain kết hợp với các hoạt động bí mật (điều tra ngầm) để vẽ bản đồ mạng lưới. Các hồ sơ tên miền chứa tên thật, số điện thoại và địa chỉ nhà của anh ta. Những thông tin địa lý và cá nhân này, được lưu trữ trên các máy chủ, đã trở thành các manh mối kỹ thuật số dẫn dắt các điều tra viên đến anh ta. Các nhà điều tra cũng phát hiện rằng Lin đã học tại Đại học Quốc gia Đài Loan trước khi tham gia hoạt động tội phạm, sau đó làm việc tại San Lucia trong vai trò kỹ thuật, thỉnh thoảng huấn luyện các cơ quan địa phương về tội phạm mạng và tiền điện tử.

Án Phạt và Ý Nghĩa của Vụ Việc

Vào tháng 12 năm 2024, Lin đã nhận tội âm mưu phân phối chất gây nghiện, rửa tiền và âm mưu buôn bán thuốc giả mạo có nhãn mác giả. Tòa án liên bang Mỹ đã tuyên án anh 30 năm tù. Các cơ quan chức năng coi vụ việc này là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống các thị trường bất hợp pháp trực tuyến, chứng minh rằng không có giới hạn địa lý an toàn—thậm chí các nhà điều hành ở Đài Loan cũng không thể giữ bí mật trước quyết tâm của các cơ quan Mỹ. Kết quả này nhấn mạnh cách các công nghệ theo dõi blockchain và trí tuệ chia sẻ giữa các cơ quan có thể phá vỡ các hoạt động buôn bán ma túy lớn nhất của kỷ nguyên số.