Người vận hành Incognito Market còn gọi là "Faraó" bị kết án 30 năm tại Mỹ

Rui-Siang Lin, một công dân Đài Loan 24 tuổi, đã bị kết án 30 năm tù liên bang sau khi được xác định là kẻ chủ mưu đứng sau biệt danh “pharaon” trên nền tảng thị trường ma túy Incognito Market. Vụ án này là một trong những chiến dịch lớn nhất chống lại hoạt động buôn bán ma túy trực tuyến kể từ khi sụp đổ của Silk Road huyền thoại, chứng minh cách các cơ quan chức năng Mỹ có thể phá vỡ các mạng lưới tội phạm ngay cả trong môi trường dường như ẩn danh.

Quy mô của Hoạt động Tội phạm

Trong gần bốn năm hoạt động—từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2024—thị trường do người điều hành pharaon kiểm soát đã xử lý hơn 105 triệu đô la Mỹ giao dịch bất hợp pháp về ma túy. Các nhà điều tra ghi nhận khoảng 640.000 giao dịch do hàng trăm nghìn người mua trên toàn cầu thực hiện. Theo các công tố viên liên bang Mỹ, hạ tầng tội phạm này đã góp phần gây ra ít nhất một ca tử vong và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng opioid đang hoành hành tại Mỹ.

Mạng lưới Chứng cứ: Blockchain và Sai sót trong Hoạt động

Công tác tình báo dẫn đến việc bắt giữ người điều hành pharaon liên quan đến phân tích kỹ lưỡng các giao dịch blockchain, các hoạt động mua bí mật và hồ sơ tên miền. Các cuộc điều tra cho thấy những lỗi nghiêm trọng về an ninh vận hành đã dần dần phơi bày danh tính thật đằng sau biệt danh. Các hồ sơ đăng ký chứa thông tin cá nhân trực tiếp: tên đầy đủ, số điện thoại và địa chỉ nhà của Lin, biến tội phạm vô danh thành mục tiêu có thể nhận diện.

Vào tháng 12 năm 2024, Lin đã thừa nhận tội danh trong nhiều cáo buộc: âm mưu phân phối ma túy, rửa tiền và âm mưu buôn bán các chất dược phẩm giả mạo, bị làm sai nhãn mác. Lời thú nhận này đã củng cố các bằng chứng mà các công tố viên Mỹ đã tích lũy trong các cuộc điều tra đồng thời tại nhiều khu vực pháp lý.

Quá trình và Ý nghĩa của Vụ án

Trước khi trở thành người điều hành pharaon của nền tảng ma túy lớn nhất trên darknet, Lin từng theo học tại Đại học Quốc gia Đài Loan. Sau đó, anh thực hiện chương trình dịch vụ công ích bắt buộc tại Saint Lucia, nơi anh đảm nhiệm vai trò hỗ trợ kỹ thuật và thỉnh thoảng giúp cảnh sát địa phương trong các huấn luyện liên quan đến tội phạm mạng và công nghệ mã hóa. Sự chuyển đổi từ tiềm năng nghề nghiệp hợp pháp sang tội phạm kỹ thuật số này phản ánh những phức tạp trong an ninh mạng hiện đại.

Các cơ quan liên bang mô tả bản án này như một bước ngoặt trong cuộc chiến chống các thị trường trực tuyến bất hợp pháp, chứng minh rằng ngay cả những biệt danh tinh vi và các nền tảng phi tập trung cũng không thể bảo vệ vĩnh viễn khỏi các cuộc điều tra pháp y tiên tiến.