Ngày 12 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt Paxful, nền tảng mã hóa điểm-đối-đối, số tiền 4 triệu USD. Công ty này trước đó đã thừa nhận rằng, trong bối cảnh thiếu cơ chế chống rửa tiền và thẩm định khách hàng, họ đã chuyển tiền cho tội phạm trong thời gian dài và thu lợi trực tiếp từ đó. Các khoản tiền liên quan được cho là có liên quan đến buôn người, lừa đảo, tống tiền và hoạt động mại dâm trái phép.
Cơ quan tố tụng tiết lộ rằng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Paxful đã thúc đẩy hơn 26 triệu giao dịch, tổng số tiền gần 3 tỷ USD, và thu về khoảng 29.7 triệu USD lợi nhuận. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, công ty đã quảng bá nền tảng của mình là không yêu cầu thông tin danh tính và phát hành các chính sách chống rửa tiền nhưng không thực thi, từ đó thu hút khách hàng có rủi ro cao.
Điều tra cho thấy, Paxful từng hợp tác với trang web quảng cáo phân loại bất hợp pháp bị phong tỏa là Backpage và các nền tảng tương tự. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người sáng lập của họ đã bí mật khoe khoang rằng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Chỉ riêng từ năm 2015 đến 2022, các hợp tác này đã mang lại lợi nhuận khoảng 2.7 triệu USD cho nền tảng.
Ban đầu, phía công tố đề xuất phạt 112.5 triệu USD, nhưng do công ty đã ngừng hoạt động và không có khả năng thanh toán, cuối cùng quyết định phạt 4 triệu USD. Paxful đã đóng cửa vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố, công ty cho rằng sự sụp đổ là do hành vi sai trái của ban quản lý cũ và chi phí tuân thủ cao.
Cựu đồng sáng lập Ray Youssef phản hồi rằng, nền tảng đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn trước khi ông rời đi. Một đồng sáng lập khác kiêm cựu trưởng bộ phận công nghệ, Artur Schaback, đã thừa nhận vào năm 2024 rằng họ đã đồng phạm trong việc không duy trì hệ thống chống rửa tiền và hiện đang chờ xử lý hình phạt.
Vụ việc này được xem là một dấu mốc trong việc Mỹ tăng cường thực thi pháp luật về tuân thủ quy định trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng đến ngành: các nền tảng bỏ qua nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ phải đối mặt với áp lực pháp lý và quản lý kép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Thông tin Latam: Brazil giới thiệu dự luật trốn thuế tiền điện tử, El Salvador hoàn tất Chương trình bằng cấp Bitcoin mới
Chào mừng đến với Latam Insights, tổng hợp các tin tức crypto liên quan nhất từ Mỹ Latinh trong tuần qua. Trong số này, một dự luật nhằm hình sự hóa việc trốn thuế ngoại tệ liên quan đến crypto đang gia tăng tại Brazil, El Salvador hoàn tất chương trình đào tạo Bitcoin Diploma 2.0, và Engie đang xem xét
Coinpedia30phút trước
Iran xây dựng nền kinh tế tiền điện tử trị giá 7,78 tỷ đô la để vượt qua các lệnh trừng phạt
Chainalysis liên kết các đợt tăng đột biến giao dịch với các cuộc biểu tình, lệnh trừng phạt và chiến tranh Iran–Israel năm 2025.
Công dân đã tăng rút Bitcoin trong thời kỳ bất ổn khi lạm phát đạt 40–50% và đồng rial mất giá.
Các địa chỉ liên quan đến IRGC và ngân hàng trung ương đã chuyển hàng tỷ tiền điện tử, bao gồm hơn $507M trong
CryptoFrontNews42phút trước
Minnesota, Hoa Kỳ đề xuất cấm hoàn toàn máy ATM tiền điện tử
Các nhà lập pháp bang Minnesota đề xuất dự luật nhằm cấm hoàn toàn máy ATM tiền điện tử, gọi chúng là công cụ lừa đảo, đặc biệt gây hại cho người cao tuổi. Đây là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất của Mỹ đối với thiết bị này, nhằm loại bỏ khung quy định hiện tại, cần được xem xét bởi quốc hội bang.
GateNews1giờ trước
Chính sách hợp tác trả phí của nền tảng X đã cập nhật: các dịch vụ tiền điện tử, đầu tư và các dịch vụ khác không phù hợp để quảng bá
Odaily星球日报讯 Theo cập nhật chính sách hợp tác trả phí của nền tảng X, các sản phẩm, dịch vụ hoặc cơ hội tài chính (bao gồm vay, dịch vụ đầu tư, tiền điện tử, dịch vụ mua trước trả sau và các nội dung liên quan đến tài chính khác) đã được liệt kê vào danh mục ngành cấm hợp tác trả phí để quảng bá. Ngoài ra, chính sách yêu cầu tất cả nội dung hợp tác trả phí phải rõ ràng ghi rõ tính chất thương mại trong bài đăng, như “quảng cáo” hoặc “nội dung quảng bá”, và đảm bảo tuân thủ tất cả các luật pháp và quy định hiện hành. Người dùng vi phạm chính sách này có thể đối mặt với các hình phạt như yêu cầu xóa bài đăng hoặc tạm ngưng tài khoản.
GateNews2giờ trước
Năm sàn giao dịch tiền điện tử hỗ trợ Nga né tránh lệnh trừng phạt
A recent report by Elliptic reveals that five cryptocurrency exchanges linked to Russia are helping sanctioned entities evade international restrictions. Bitpapa is officially sanctioned, while others like ABCeX and Exmo facilitate significant transaction volumes, highlighting enforcement gaps.
TapChiBitcoin5giờ trước
Anh kêu gọi cấm tạm thời quyên góp chính trị bằng tiền điện tử
The Chair of the UK's National Security Strategy Committee urged a temporary ban on political donations via cryptocurrency, citing increased foreign interference risks in elections. The recommendation includes stricter verification measures and a unified policing approach.
TapChiBitcoin9giờ trước
