Các giới tinh hoa Cộng hòa ở Georgia vẫn còn bối rối bởi sự sụp đổ của vụ lừa đảo Ponzi trị giá $140 triệu đô la, sau 7 tháng

Bảy tháng sau khi vụ lừa đảo Ponzi trị giá 140 triệu đô la bị sụp đổ, vụ việc này đã ảnh hưởng đến các cấp cao nhất của chính trị Đảng Cộng hòa tại Georgia và Alabama, một số nhà đầu tư vẫn đang sốt ruột muốn lấy lại tiền của mình.

Video đề xuất

“Chúng tôi cảm thấy như sẽ không bao giờ thấy lại được số tiền đó, dù chúng tôi đã già rồi,” Thomas Todd, một doanh nhân đã nghỉ hưu 77 tuổi, nói với Bộ trưởng Ngoại giao Georgia Brad Raffensperger trong một cuộc họp hôm thứ Hai.

Raffensperger cho biết văn phòng của ông đang tăng cường nỗ lực dù các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa của bang muốn chuyển giao quyền quản lý chứng khoán cho Sở Ngân hàng và Tài chính Georgia, đổ lỗi cho bộ phận chứng khoán của bộ trưởng ngoại giao vì không phát hiện ra hành vi sai trái tại First Liberty Building & Loan trước khi công ty phá sản.

Các nhà điều tra liên bang cho biết công ty này đã lừa đảo ít nhất 300 nhà đầu tư với số tiền ít nhất 140 triệu đô la.

Raffensperger đang chạy đua tranh ghế governor, và các nỗ lực chống gian lận của văn phòng ông có thể trở thành vấn đề trong cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng hòa vào tháng 5 tới.

Brant Frost IV, người đứng đầu First Liberty, đã tham gia chính trị bảo thủ trong nhiều thập kỷ. Công ty của ông cho biết họ là một tổ chức cho vay các khoản vay ngắn hạn lãi suất cao cho doanh nghiệp, trả cho nhà đầu tư lãi suất lên tới 16% mỗi năm. Quảng cáo “lợi nhuận như Wall Street cho nhà đầu tư Main Street,” một vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc Frost đã tự mình lấy 17 triệu đô la, cùng với các người thân và các công ty liên kết, và cho vay hàng triệu đô la mà các bên vay không bao giờ trả lại.

Trong số những người mất tiền có một công ty do cựu Chủ tịch Đảng Cộng hòa Georgia David Shafer điều hành, Thanh tra bang Alabama Andrew Sorrell, và một ủy ban hành động chính trị do Sorrell kiểm soát. Các nhà hoạt động đảng nói rằng nhiều đảng viên Cộng hòa cơ sở đã mất tiền, trong khi những người khác bị lôi kéo bởi các quảng cáo trên các chương trình do các nhà bảo thủ như Erick Erickson, Hugh Hewitt và Charlie Kirk chủ trì.

Một tòa án liên bang đã bổ nhiệm người quản lý để thu hồi tiền cho các nhà đầu tư. Người quản lý Gregory Hays viết ngày 30 tháng 1 rằng ông vẫn đang sắp xếp 48.000 giao dịch tài chính và một số người vay đang cố giữ lại bất động sản và các tài sản thế chấp khác mà người quản lý cho rằng đã được cam kết để đảm bảo khoản vay.

Hays báo cáo có 3,59 triệu đô la tài sản còn lại tính đến ngày 31 tháng 12. Kể từ đó, một nhà đấu giá đã bán năm chiếc xe sang trọng mà gia đình Frost đã giao nộp, thu về gần 139.000 đô la. Người quản lý cũng đang bán văn phòng của First Liberty tại khu ngoại ô Atlanta ở Newnan với giá 581.000 đô la, nhưng trước tiên phải giải quyết một khoản nợ thế chấp 160.000 đô la trên tài sản này. Ông cũng đã bán chiếc đồng hồ Patek Philippe của Frost với giá 10.000 đô la.

Hays cho biết ông cũng đã nhận lại hơn 300.000 đô la từ hơn 1.000 khoản quyên góp chính trị mà gia đình Frost đã thực hiện bằng hơn 1 triệu đô la tiền của nhà đầu tư. Những khoản tiền này thường ủng hộ các phe cực hữu trong Đảng Cộng hòa.

Nhưng Hays nói rằng ông đã chi 412.000 đô la cho đến nay, số tiền này sẽ lấy từ tiền của nhà đầu tư. Hays viết rằng việc thu hồi tài sản “sẽ là một quá trình tốn kém và kéo dài.”

Todd và các nhà đầu tư khác hôm thứ Hai đã than thở với Raffensperger. Todd nói ông đã mất 750.000 đô la và First Liberty sụp đổ ngay trước khi ông đầu tư thêm. Todd nói rằng ông dùng số tiền đó để tài trợ các nhiệm vụ Kitô giáo, gọi đó là “tiền của Chúa.”

“Họ đã ăn cắp nó,” Todd nói. “Họ biết họ đang ăn cắp. Và họ đã cố gắng ăn cắp, vì họ biết họ gặp rắc rối.”

Văn phòng của Raffensperger gần đây đã công bố luật sư Jason Doss là một điều tra viên. Raffensperger đề xuất một luật mới của bang cho phép văn phòng của ông yêu cầu các kẻ lừa đảo trả trực tiếp tiền cho nhà đầu tư. Hiện tại, văn phòng của ông chỉ giới hạn trong các hành động dân sự chống lại các đối tượng sai phạm và chuyển thông tin cho người quản lý cùng các công tố viên bang và liên bang.

Chưa rõ các công tố viên liên bang có sẽ truy tố hay không. Một phát ngôn viên của Tổng chưởng lý Hoa Kỳ tại Atlanta, Theodore Hertzberg, đã từ chối bình luận hôm thứ Hai.

Các nhà lập pháp Hạ viện Georgia, đã nghe nhiều phản hồi từ các đảng viên Cộng hòa bị lừa đảo, đang thúc đẩy chuyển quyền quản lý chứng khoán cho các cơ quan ngân hàng.

Phó ủy viên Ủy ban Chứng khoán Noula Zaharis nói với Ủy ban Ngân hàng và Ngân hàng của Hạ viện hôm thứ Năm rằng việc chuyển đổi nhân viên và trách nhiệm khỏi văn phòng của Raffensperger theo dự luật Hạ viện 934 có thể gây gián đoạn trong việc quản lý. Bà cũng nói rằng các vụ lừa đảo Ponzi rất khó phát hiện.

“Các kế hoạch như thế này được thiết lập để tạo ra ảo tưởng và chúng là những kế hoạch trả lãi,” Zaharis nói.

Nhưng các đảng viên Cộng hòa đổ lỗi cho nhân viên của bà vì không bắt được First Liberty.

“Tôi thực sự không thấy có một hệ thống hoặc kế hoạch nào để chủ động nhận diện những điều này và loại bỏ các đối tượng xấu trước khi họ đi quá xa,” đại diện đảng Cộng hòa Carter Barrett của Cumming nói.