Một người đàn ông bị kết án 20 năm tù vì liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 73 triệu USD

ChainCatcher Tin tức, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo, một người đàn ông mang hai quốc tịch Trung Quốc và Saint Kitts và Nevis, Daren Li, vì tham gia một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử toàn cầu trị giá hơn 73 triệu USD, đã bị Tòa án Liên bang Trung tâm California xử phạt vắng mặt mức án tối đa 20 năm tù giam, kèm theo 3 năm giám sát sau khi ra tù.

Bộ Tư pháp cho biết, 42 tuổi Li đã nhận tội vào tháng 11 năm 2024, thừa nhận tham gia một âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia và rửa tiền do hoạt động tại một khu vực lừa đảo ở Campuchia. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2025, sau khi cắt vòng đeo điện tử, anh ta đã trốn thoát và hiện vẫn đang bỏ trốn.

Các công tố viên tiết lộ, nhóm lừa đảo này đã chủ động tiếp xúc với nạn nhân qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn và các nền tảng hẹn hò trực tuyến, xây dựng “mối quan hệ nghề nghiệp hoặc tình cảm” để lấy lòng tin, đồng thời sử dụng các nền tảng giao dịch giả mạo và các trang web lừa đảo để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các dự án giả mạo; trong một số vụ việc, còn giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc kỹ thuật để lừa nạn nhân chuyển tiền hoặc chuyển đổi tài sản tiền điện tử với lý do “sửa virus” hoặc các lý do khác.

Theo thỏa thuận nhận tội, Li và các đồng phạm gây thiệt hại ít nhất 73,6 triệu USD tiền của nạn nhân, trong đó 59,8 triệu USD đã được rửa sạch qua các tài khoản công ty vỏ bọc của Mỹ, rồi chuyển đổi thành tiền điện tử để che giấu nguồn gốc và luồng tiền. Li được xác định trực tiếp tham gia vào việc nhận và kiểm soát số tiền phạm pháp.

Tính đến hiện tại, đã có 8 đồng phạm nhận tội, Li là bị cáo đầu tiên bị kết án vì trực tiếp nhận tiền phạm pháp. Vụ án do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chủ trì điều tra, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật nhiều quốc gia. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, nỗ lực dẫn độ Li về Mỹ để thi hành án.