Một người đàn ông bị kết án 20 năm tù vì liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 7300万美元

Ngày 10 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng một người đàn ông mang hai quốc tịch Trung Quốc và Saint Kitts và Nevis, Daren Li, đã bị Tòa án Liên bang Trung California xử phạt vắng mặt mức án tối đa 20 năm tù giam và 3 năm quản chế, vì tham gia vào một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử toàn cầu trị giá hơn 73 triệu USD. Bộ Tư pháp cho biết, 42 tuổi Li đã nhận tội vào tháng 11 năm 2024, thừa nhận tham gia vào một âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử xuyên quốc gia và rửa tiền do một khu vực lừa đảo tại Campuchia vận hành. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2025, sau khi cắt vòng đeo điện tử, anh ta đã trốn thoát và hiện vẫn đang bỏ trốn. Các công tố viên tiết lộ rằng, nhóm lừa đảo này đã chủ động tiếp xúc với nạn nhân qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn và các nền tảng hẹn hò trực tuyến để xây dựng “mối quan hệ nghề nghiệp hoặc tình cảm” nhằm lấy lòng tin, đồng thời sử dụng các nền tảng giao dịch giả mạo và các trang web lừa đảo để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các dự án giả mạo; trong một số vụ việc, chúng còn giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc kỹ thuật để lừa nạn nhân chuyển tiền hoặc chuyển đổi tài sản mã hóa với lý do “sửa virus” hoặc các lý do khác. Theo thỏa thuận nhận tội, Li và đồng phạm đã gây thiệt hại ít nhất 73,6 triệu USD tiền của nạn nhân, trong đó 59,8 triệu USD đã bị rửa sạch qua các tài khoản công ty vỏ bọc của Mỹ và sau đó chuyển đổi thành tiền mã hóa để che giấu nguồn gốc và luồng tiền. Li được xác định trực tiếp tham gia vào việc nhận và kiểm soát số tiền phạm pháp cuối cùng. Tính đến nay, đã có 8 đồng phạm nhận tội, Li là bị cáo đầu tiên bị kết án vì trực tiếp nhận tiền phạm pháp. Vụ án do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chủ trì điều tra, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật nhiều quốc gia. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm dẫn độ Li về Mỹ thi hành án.