Xu hướng đã thay đổi! Nhà phát hành $USDT hỗ trợ phong tỏa hơn 1 tỷ USD trên toàn cầu, tài sản mã hóa không còn là vùng đất ngoài pháp luật nữa?

Cuối tháng Một, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố phong tỏa tài sản trị giá hơn 5 tỷ USD của một cá nhân tên Veysel Sahin. Ông bị cáo buộc vận hành các nền tảng cá cược trực tuyến trái phép và rửa tiền. Công tố viên Istanbul tiết lộ rằng một công ty tiền điện tử chưa công khai tên tuổi đã thực hiện lệnh phong tỏa theo yêu cầu của chính phủ.

Công ty này chính là Tether, nhà phát hành stablecoin $USDT có vốn hóa thị trường lên tới 1850 tỷ USD. Gần đây, công ty tích cực hỗ trợ các chính phủ trên toàn cầu trong việc chống lại các loại tội phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm rửa tiền, buôn bán ma túy và trốn tránh lệnh trừng phạt.

Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino, trong một cuộc phỏng vấn gần đây cho biết quy trình của họ là: cơ quan thực thi pháp luật cung cấp thông tin, họ xác minh rồi hành động theo luật pháp của quốc gia đó. Hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang cũng tuân theo quy trình này. Tether chưa bình luận thêm về vụ việc tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Số tài sản bị phong tỏa trị giá 4,6 tỷ euro là một phần trong chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, tổng số tài sản liên quan đã bị phong tỏa vượt quá một tỷ USD. Vài ngày sau khi tài sản của Sahin bị phong tỏa, một người khác cũng bị điều tra vì cáo buộc tương tự, với số tài sản mã hóa trị giá 500 triệu USD cũng bị phong tỏa, nhưng chưa rõ có liên quan đến $USDT hay không.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ không muốn tiết lộ danh tính tiết lộ rằng, chính quyền đã phát hiện ra các “dấu vết tài chính” này thông qua việc theo dõi dòng tiền và phân tích tài sản mã hóa, đồng thời cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục thực hiện các hành động tương tự đối với các cá nhân liên quan đến cá cược trái phép và hệ thống thanh toán.

Đối với Tether, đây chỉ là một trong những hoạt động phong tỏa tài chính ngày càng tăng của họ. Báo cáo của công ty phân tích Elliptic công bố vào tháng Một cho thấy, tính đến cuối năm 2025, Tether và đối thủ chính của họ, Circle, đã đưa khoảng 5700 địa chỉ ví vào danh sách đen, liên quan đến khoảng 2,5 tỷ USD tài sản. Trong hai năm trước đó, con số này gần như không đáng kể.

Trong quá trình phong tỏa, ba phần tư trong số các ví này nắm giữ $USDT. Trưởng bộ phận tình báo mối đe dọa mã hóa khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Elliptic, Arda Akartuna, cho biết, cùng với việc hợp pháp hóa ứng dụng tiền điện tử và tăng tốc tích hợp thanh toán toàn cầu, việc sử dụng trái phép cũng gia tăng, thúc đẩy các nhà phát hành stablecoin tích cực can thiệp hơn.

Tether thường xuyên tuyên truyền về nỗ lực chống tội phạm của mình, bao gồm cả trong các tài liệu truyền thông nhằm thu hút nhà đầu tư tiềm năng. Công ty đang tìm kiếm khoản huy động vốn với định giá lên tới 5000 tỷ USD. Theo dữ liệu trên trang web chính thức, Tether đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật tại 62 quốc gia xử lý hơn 1800 vụ án, phong tỏa hơn 3,4 tỷ USD $USDT liên quan đến hoạt động phi pháp.

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Anchorage Digital Bank, Nathan McCauley, nhận xét rằng, thái độ hợp tác của Tether rất tích cực, trong số các nhà phát hành stablecoin, công ty này có “danh tiếng tốt nhất trong các cơ quan thực thi pháp luật”. Anchorage là đơn vị phát hành stablecoin USD hợp pháp của Tether, $USAT, ra mắt vào cuối tháng Một, đánh dấu sự trở lại của Tether tại thị trường Mỹ.

Điều này tạo ra một sự chuyển đổi lớn so với mối quan hệ căng thẳng giữa Tether và các cơ quan quản lý Mỹ vài năm trước. Sau xung đột với các cơ quan quản lý năm 2018, Tether gần như rút khỏi thị trường Mỹ, và đã trả 41 triệu USD vào năm 2021 để giải quyết vụ kiện cáo buộc họ báo cáo sai lệch về dự trữ.

Tuy nhiên, chính quyền nhiệm kỳ thứ hai của Trump có thái độ thân thiện hơn với ngành công nghiệp tiền điện tử. Năm ngoái, Ardoino cùng một số giám đốc điều hành khác đã tham dự lễ ký ban hành luật quản lý stablecoin của Tổng thống Trump. Dù vậy, $USDT của Tether vẫn liên tục bị các cơ quan quản lý giám sát do bị tội phạm sử dụng rộng rãi.

Vào đầu tháng Một, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Đông Virginia Mỹ đã cáo buộc một công dân Venezuela rửa tiền 1 tỷ USD bằng $USDT. Báo cáo mới nhất của Elliptic cho thấy, Ngân hàng Trung ương Iran đã mua hơn 500 triệu USD $USDT để giảm bớt khủng hoảng tiền tệ và tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Quay trở lại vụ việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, người bị truy nã Sahin bị cáo buộc đứng đầu một tổ chức rửa tiền cho các nền tảng cá cược trực tuyến trái phép. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, ông đã bị kết án 10 năm tù vào năm 2017, được thả năm 2023, nhưng sau đó một tháng lại bị tuyên án 21 năm tù vì các cáo buộc mới. Hiện tại, tung tích của ông vẫn chưa rõ, nhưng theo hãng thông tấn chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ, các cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục pháp lý để dẫn độ ông về nước.

Theo dõi tôi: Nhận phân tích và dự đoán thị trường tiền điện tử theo thời gian thực! $BTC $ETH $SOL

#Gate广场创作者新春激励