Các nhà điều tra theo dõi Ruja Ignatova tại Nam Phi: manh mối quan trọng trong vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất

Các cơ quan quốc tế vẫn tiếp tục truy tìm Cryptoqueen Ruja Ignatova, kiến trúc sư của mô hình Ponzi OneCoin đã lừa đảo hàng triệu nhà đầu tư. Theo các cuộc điều tra mới của Đức, người Bulgaria được giáo dục tại Oxford có thể đang cư trú tại một khu vực đặc quyền gần Cape Town, Nam Phi, sau khi biến mất vào tháng 10 năm 2017. Mặc dù tung tích của bà đã gây ra nhiều giả thuyết trong nhiều năm, các cơ quan điều tra của Đức vẫn làm việc dựa trên giả thuyết rằng Ruja Ignatova vẫn còn sống.

Điều tra của Đức: bằng chứng chỉ hướng về Nam Phi

Sabine Dässel, đại diện của văn phòng điều tra hình sự bang Nordrhein-Westfalen (LKA) của Đức, xác nhận trong bộ phim tài liệu của WDR “Die Kryptoqueen” rằng tất cả các bằng chứng đều dẫn về thủ đô của Nam Phi. Khu vực nơi được cho là nơi ẩn náu của Ruja Ignatova nổi tiếng thu hút các tội phạm quốc tế trốn chạy và cung cấp các bất động sản an ninh cao giúp duy trì sự ẩn danh.

Các nhà điều tra đã xác định một mô hình đáng chú ý: Konstantin Ignatov, anh trai của Ruja Ignatova, đã thực hiện nhiều chuyến đi đến Cape Town sau khi chị gái biến mất, điều này khiến các điều tra viên suy đoán rằng anh ta đang nhận chỉ thị trực tiếp từ cô ấy. Hành động này được xem là một chỉ số quan trọng cho thấy Ruja Ignatova vẫn đang điều phối hoạt động từ thành phố Nam Phi.

Con số khổng lồ: 4,3 tỷ đô la trong các vụ lừa đảo

Trong giai đoạn từ 2014 đến 2017, Ruja Ignatova và mạng lưới cộng sự của cô đã tổ chức một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất lịch sử. Các nhà đầu tư bị lừa với lời hứa về lợi nhuận phi thường qua OneCoin, một loại tiền điện tử hoàn toàn giả mạo không hề tồn tại trên blockchain thực sự. Tổng số tiền bị lừa đảo ước tính khoảng 4,3 tỷ đô la.

Khi bỏ trốn, Ruja Ignatova được cho là đã mang theo 500 triệu bảng Anh, số tài nguyên này giúp cô tài trợ cho hành trình trốn chạy và đảm bảo các danh tính giả. Sự biến mất của cô để lại một khoảng trống hoạt động trong mô hình, mặc dù mạng lưới của cô vẫn tiếp tục hoạt động trong một thời gian dưới sự giám sát của các đồng phạm.

Các mối liên hệ tối tăm với tổ chức tội phạm Bulgaria

Bộ phim tài liệu của Đức tiết lộ các mối liên hệ phức tạp giữa Ruja Ignatova và các nhân vật trong tổ chức tội phạm Bulgaria, đặc biệt là Hristoforos Nikos Amanatidis (được biết đến với tên Taki). Mặc dù Amanatidis chưa bị kết án chính thức về tội danh nào, người ta cáo buộc rằng hắn đã sử dụng cấu trúc của OneCoin để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm.

Trong nhiều năm, có giả thuyết rằng Taki đã ra lệnh giết Ruja Ignatova ở Hy Lạp vào năm 2018. Tuy nhiên, bộ phim của WDR đã bác bỏ giả thuyết này sau khi xác minh thông tin từ LKA cho thấy kẻ sát nhân bị cáo buộc đang bị giam giữ tại thời điểm vụ việc được cho là xảy ra. Các cuộc điều tra song song khác cũng chưa thể xác nhận tuyên bố này.

Duncan Arthur, người cung cấp thông tin quan trọng trong các hoạt động của OneCoin, đã cung cấp thêm lời khai cho các nhà làm phim, tiết lộ rằng Konstantin Ignatov vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với chị gái sau năm 2017. Lời khai này củng cố giả thuyết rằng Ruja Ignatova vẫn còn sống.

Truy bắt quốc tế và gia tăng phần thưởng

FBI vẫn đưa Ruja Ignatova vào danh sách mười tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Nhận thức được tính nghiêm trọng của vụ án, cơ quan này gần đây đã tăng phần thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô từ 100.000 đô la lên 5 triệu đô la. Ngoài ra, các nhà điều tra còn suy đoán rằng Ruja Ignatova có thể đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo đáng kể, gây khó khăn trong việc nhận dạng.

Hiện cô đang đối mặt với các cáo buộc chính thức về gian lận điện tử và gian lận chứng khoán tại nhiều khu vực pháp lý: Hoa Kỳ, Đức, Bulgaria và Ấn Độ.

Số phận các đồng phạm: án tù gương mẫu

Trong khi Ruja Ignatova vẫn còn trốn tránh, các cộng sự của cô đã phải đối mặt với công lý. Karl Greenwood, đồng sáng lập mô hình, đang thụ án 20 năm tù vì tội lừa đảo. Irina Dilkinska, trưởng bộ phận pháp lý của hoạt động, bị kết án về tội gian lận và rửa tiền. Mark Scott, một luật sư khác liên quan, nhận án 10 năm tù sau lời khai quan trọng của Konstantin Ignatov.

Konstantin Ignatov, người tạm thời đảm nhận hoạt động của OneCoin sau khi chị gái biến mất, cuối cùng đã hợp tác với FBI và thi hành ba năm trong một trại giam của Mỹ. Sự hợp tác của anh đã dẫn đến các bản án nặng hơn cho các đồng phạm khác, mặc dù chính anh cũng nhận án giảm nhẹ nhờ các lời khai của mình.

Việc truy tìm Ruja Ignatova vẫn là một trong những cuộc điều tra hình sự sôi động nhất trên phạm vi quốc tế, với các cơ quan của nhiều quốc gia phối hợp nỗ lực để xác định và bắt giữ tên tội phạm bị truy nã nhiều nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.