Tòa án Úc phạt BPS Financial bao nhiêu tiền cho các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử

Tòa án Liên bang Úc đã đưa ra phán quyết có những hậu quả nghiêm trọng đối với công ty BPS Financial. Công ty này đã bị phạt bao nhiêu tiền? Tòa án đã xác định mức phạt là 14 triệu đô la Úc cho các vi phạm quy định phức tạp liên quan đến sản phẩm Qoin Wallet và việc cung cấp dịch vụ tài chính mà không có giấy phép cần thiết.

Mức phạt và tính chất vi phạm

Phạt tài chính gồm nhiều thành phần. ASIC (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc) đã xác định hai loại vi phạm chính: cung cấp dịch vụ tài chính mà không có giấy phép bị đánh giá 1,3 triệu AUD, trong khi việc phát hành các tuyên bố lừa đảo và sai sự thật đã khiến công ty phải trả 8 triệu AUD. Mức phạt này phản ánh tính nghiêm trọng của các vi phạm pháp luật tài chính của Úc.

Chi tiết hoạt động trái phép của Qoin Wallet

Công ty BPS Financial đã vi phạm luật pháp Úc trong vòng ba năm — từ tháng 1 năm 2020 đến giữa năm 2023. Trong thời gian này, công ty đã quảng bá và vận hành sản phẩm Qoin Wallet, cung cấp tư vấn tài chính và dịch vụ kỹ thuật số mà không có sự cho phép của cơ quan quản lý. Điều tra cho thấy các lãnh đạo cấp cao của công ty đã trực tiếp tham gia vào hoạt động trái phép, trong khi các hệ thống tuân thủ nội bộ không hiệu quả và thiếu đủ tiêu chuẩn.

ASIC tăng cường kiểm soát dịch vụ tài chính

Quyết định của tòa án này thể hiện cách tiếp cận chủ động của cơ quan quản lý Úc trong việc kiểm soát các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và các sản phẩm tài chính sáng tạo. ASIC đã rõ ràng thể hiện sự không hài lòng của mình, xếp hành động của BPS là “hành vi nghiêm trọng và trái phép”, đòi hỏi mức phạt nghiêm khắc. Mức phạt này vừa là cảnh báo cho các đối thủ khác trên thị trường, vừa là tín hiệu về việc tăng cường yêu cầu cấp phép và minh bạch trong hoạt động.

Hậu quả lâu dài cho BPS Financial

Ngoài việc phải nộp phạt, tòa án sẽ áp dụng các hạn chế đáng kể đối với hoạt động của công ty. BPS Financial bị cấm cung cấp bất kỳ dịch vụ tài chính nào mà không có giấy phép trong thập kỷ tới. Công ty cũng phải công bố các thông báo chính thức của tòa án trên trang web và trong ứng dụng Qoin Wallet, đảm bảo tính minh bạch về tình hình pháp lý của mình với người dùng. Ngoài ra, BPS còn phải chịu phần lớn chi phí pháp lý của ASIC, điều này làm tăng áp lực tài chính lên tổ chức.

Trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các yêu cầu quy định trong lĩnh vực tiền điện tử và tài chính, cho thấy rằng mức phạt do cơ quan quản lý Úc đưa ra phụ thuộc vào quy mô và mức độ nghiêm trọng của vi phạm. Đối với các công ty khác hoạt động trong không gian tài chính kỹ thuật số, quyết định này là lời nhắc nhở về việc tuân thủ luật pháp Úc và duy trì mối quan hệ minh bạch với các cơ quan quản lý.