Ngôi sao mạng Zhu đối mặt cáo buộc rửa tiền trong vụ bê bối JPEX tại Hong Kong: Hơn HK$18.8 triệu liên quan

Tháng 1 năm 2025 mang đến những diễn biến mới trong vụ bê bối giao dịch tài sản ảo JPEX tại Hong Kong. Người nổi tiếng trên Internet Zhu Jiahui, thường được biết đến với tên “Sư phụ Zhu,” đã bị truy tố thêm ba tội danh rửa tiền, đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong quá trình pháp lý. Các cáo buộc mới này làm sáng tỏ một mạng lưới tài chính phức tạp mà chính quyền đã bắt đầu bóc tách kể từ khi nền tảng không phép này bị phát hiện vào năm 2023.

Vụ lừa đảo JPEX được bóc trần: Làm thế nào Zhu bị dính vào mạng lưới

Vụ bê bối JPEX ban đầu bùng phát khi các cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật Hong Kong phát hiện ra rằng nền tảng giao dịch tài sản ảo không phép này đã tổ chức một kế hoạch lừa đảo tinh vi. Nhiều người nổi tiếng và influencer trên Internet, bao gồm Zhu, đã được tuyển dụng làm người quảng bá để dụ dỗ các nhà đầu tư nhỏ lẻ gửi tài sản vào nền tảng. Kế hoạch này gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư và khơi nguồn cho một trong những cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử lớn nhất tại Hong Kong. Khi các cơ quan điều tra đi sâu vào hoạt động này, vai trò trung tâm của Zhu trong việc quảng bá và có thể là thúc đẩy dòng chảy quỹ trở nên rõ ràng hơn.

Các cáo buộc mới nhất chống lại Zhu: Ba tội danh rửa tiền

Chính quyền đã chính thức truy tố Zhu với ba tội danh rửa tiền liên quan đến sự tham gia của ông trong kế hoạch này. Sau khi được tại ngoại, Zhu đang chờ xét xử trong khi các công tố viên xây dựng hồ sơ vụ án. Các cáo buộc rửa tiền này cho thấy các nhà điều tra tin rằng Zhu không chỉ quảng bá nền tảng lừa đảo mà còn tích cực tham gia vào việc che giấu hoặc chuyển các khoản thu bất hợp pháp qua hệ thống tài chính.

Dấu vết giao dịch: Mạng lưới tài chính đa ngân hàng của Zhu đang bị điều tra

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Zhu đã thực hiện nhiều giao dịch qua một mạng lưới các tổ chức tài chính phối hợp kéo dài gần ba năm, từ cuối 2020 đến giữa 2023. Bốn giao dịch lớn với tổng trị giá hơn HK$18.8 triệu đã chảy qua các tài khoản mà ông sở hữu tại nhiều ngân hàng: ZA Bank, Mox Bank, Li & Fung Bank, và Wealth Bank. Cách sắp xếp đa ngân hàng này cho thấy một nỗ lực có chủ đích nhằm phân phối dòng tiền và có thể là che giấu dấu vết giấy tờ. Thời điểm và số tiền của các giao dịch này đóng vai trò then chốt trong bằng chứng của phía công tố rằng Zhu đã biết rõ và tham gia vào hoạt động rửa tiền.

Vụ án này làm nổi bật những rủi ro ngày càng tăng đối với các influencer khi quảng bá các nền tảng tài chính không được quản lý, đồng thời nhấn mạnh cách các vụ lừa đảo tiền điện tử có thể phát triển thành các tội phạm tài chính phức tạp liên quan đến nhiều tổ chức và khu vực pháp lý.