Nhân viên Xiamen bị kết án vì âm mưu biển thủ liên quan đến khoản lỗ trong giao dịch tiền điện tử

Một câu chuyện cảnh báo đã xuất hiện tại Phúc Kiến về một nhân viên của một công ty xuất bản đã lợi dụng quyền truy cập hành chính để chuyển khoản quỹ công ty vào các thị trường tiền điện tử có rủi ro cao. Theo tuyên bố của Viện Kiểm sát Quận Tòng An, thành phố Xiamen, cá nhân này—được xác định là Guo—đã chuyển hướng hơn 1,53 triệu nhân dân tệ trong các khoản thanh toán của công ty bằng cách thay thế mã giao dịch chính thức bằng thông tin tài chính cá nhân. Trong khoảng thời gian từ 2024 đến đầu 2025, số tiền bị chuyển hướng này đã chảy trực tiếp vào các hoạt động đầu tư tiền điện tử, chủ yếu tập trung vào Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác.

Cách thức hoạt động của kế hoạch biển thủ

Cơ chế gian lận khá đơn giản nhưng hiệu quả. Bằng cách kiểm soát quy trình đặt hàng và thanh toán cho các tài liệu giáo dục tại công ty xuất bản có trụ sở tại Phúc Kiến, Guo đã thay thế mã QR và thông tin tài khoản ngân hàng chính thức của công ty bằng thông tin WeChat và tài khoản ngân hàng cá nhân của mình. Điều này cho phép anh ta chặn các khoản thanh toán vốn thuộc về nhà cung cấp và chuyển hướng chúng đến các tài khoản giao dịch tiền điện tử cá nhân. Kế hoạch này đã không bị phát hiện cho đến năm 2025, khi có sự chênh lệch trong hồ sơ công ty kích hoạt một cuộc điều tra nội bộ, dẫn đến việc anh ta tự nguyện nộp đơn cho cơ quan chức năng.

Mất mát tiền điện tử và hậu quả pháp lý

Dù ban đầu tích lũy được hơn 1,53 triệu nhân dân tệ qua hành vi biển thủ, hoạt động giao dịch tiền điện tử của Guo đã dẫn đến tổng thiệt hại. Tính chất biến động và đầu cơ của thị trường crypto có nghĩa là tất cả số tiền bị chuyển hướng cuối cùng đã bị thanh lý qua các giao dịch không thành công và sự suy giảm của thị trường. Trong bản án, tòa án đã kết án Guo tội biển thủ và tuyên phạt anh ta 2 năm rưỡi tù giam cùng với các khoản phạt tài chính. Vụ việc này nhấn mạnh rủi ro kép mà các cá nhân phải đối mặt khi kết hợp gian lận nơi làm việc với các chiến lược đầu tư có rủi ro cao trong các thị trường tài sản kỹ thuật số chưa được quản lý.