Cơ quan Điều tra Tài chính Ấn Độ nhắm vào mô hình Ponzi tiền điện tử kéo dài một thập kỷ trong cuộc đột kích tại 21 địa điểm

Cơ quan Điều tra Ấn Độ (ED) đã đột kích 21 địa điểm liên quan đến 4th Bloc Consultants, cáo buộc một mô hình Ponzi giả mạo nền tảng tiền điện tử kéo dài một thập kỷ, rửa tiền qua ví, công ty vỏ bọc, hawala và các tài khoản nước ngoài.

Tóm tắt

• Văn phòng Bengaluru của ED đã khám xét 21 địa điểm tại Karnataka, Maharashtra và Delhi theo PMLA, nhắm vào 4th Bloc Consultants về một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn.​
• Nhóm này bị cáo buộc vận hành các nền tảng giả mạo mô phỏng các sàn giao dịch thực, sử dụng hình ảnh chuyên gia crypto bị đánh cắp, trả lợi nhuận nhỏ ban đầu và dựa vào giới thiệu theo kiểu MLM và mạng xã hội.​
• Các nhà điều tra cho biết lợi nhuận đã được chuyển qua nhiều ví tiền điện tử, công ty vỏ bọc, kênh hawala và tài khoản nước ngoài, với các tài sản và địa chỉ ví đã bị tịch thu.​

Cơ quan Điều tra Ấn Độ (ED) đã tiến hành các cuộc đột kích phối hợp tại 21 địa điểm trên khắp Karnataka, Maharashtra và Delhi vào ngày 18 tháng 12, nhắm vào một tổ chức bị cáo buộc vận hành một sơ đồ lừa đảo tiền điện tử, theo các tuyên bố của chính phủ.

Chiến dịch này, được thực hiện theo Đạo luật Ngăn chặn Rửa tiền (PMLA), tập trung vào các văn phòng và nhà ở liên quan đến 4th Bloc Consultants và các cộng sự của họ. Các nhà điều tra cáo buộc rằng sơ đồ này đã lừa đảo các nhà đầu tư trong và ngoài Ấn Độ suốt gần một thập kỷ.

Theo điều tra của ED, bắt nguồn từ một đơn kiện do cảnh sát bang Karnataka nộp, các thủ phạm bị cáo buộc vận hành qua các nền tảng đầu tư giả mạo được thiết kế để giống các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu hợp pháp. Các nền tảng này có bảng điều khiển cá nhân, số dư theo thời gian thực và lịch sử giao dịch, các nhà điều tra cho biết.

Các cuộc đột kích của ED tiếp tục

Tuy nhiên, theo ED, không có giao dịch thị trường thực sự nào diễn ra phía sau giao diện đó. Các nhà điều tra mô tả cấu trúc này như một mô hình Ponzi hoặc MLM, trong đó các khoản tiền do người dùng trả được cáo buộc rửa qua tổ chức.

Nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng hình ảnh của các nhà bình luận tiền điện tử nổi tiếng và các nhân vật công cộng mà không có sự cho phép để tăng độ tin cậy, theo các nhà điều tra. Những lời chứng giả này được cho là nhằm thu hút nhà đầu tư mới.

Sơ đồ này bị cáo buộc đã trả lợi nhuận nhỏ cho các nhà đầu tư ban đầu để tạo dựng lòng tin, theo ED. Sau đó, các nạn nhân được khuyến khích đầu tư số tiền lớn hơn và tuyển dụng thành viên mới qua thưởng giới thiệu. Tổ chức này đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, WhatsApp và Telegram để mở rộng mạng lưới quốc tế, các nhà điều tra cho biết.

ED báo cáo rằng các khoản tiền bị tịch thu, được phân loại là lợi nhuận từ tội phạm, đã được chuyển qua một hệ thống che giấu phức tạp. Điều này bao gồm nhiều ví tiền điện tử dùng để chia nhỏ và che giấu số tiền, các giao dịch hawala, công ty giấy, các kênh chuyển tiền ra ngoài hệ thống ngân hàng có quy định, và các tài khoản nước ngoài không khai báo, nơi tiền điện tử được chuyển đổi thành tiền mặt qua các giao dịch P2P.

Chính quyền đã xác định nhiều địa chỉ ví kỹ thuật số trong quá trình khám xét và tịch thu các tài sản di động và bất động mua được ở Ấn Độ và nước ngoài với lợi nhuận từ hoạt động bị cáo buộc, theo ED.

Các nhà điều tra cho biết hoạt động này có thể bắt nguồn ít nhất từ năm 2015. Các nhà phát triển của 4th Bloc Consultants đã điều chỉnh kỹ thuật của họ qua các năm để tránh bị phát hiện khi các quy định về tiền điện tử ngày càng chặt chẽ hơn, theo ED.

ED tuyên bố rằng việc phân tích các máy chủ và thiết bị bị tịch thu vẫn đang tiếp tục và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Chính quyền cho biết mục tiêu là lập bản đồ mạng lưới các thực thể nước ngoài liên quan và thu hồi tiền để bồi thường cho các nạn nhân.