Sàn giao dịch Bitcoin Paxful nhận tội và nộp phạt 7,5 triệu USD

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Sàn giao dịch Bitcoin Paxful nhận tội và nộp phạt 7,5 triệu USD Liên kết gốc: Công ty Paxful Holdings, đơn vị đứng sau một sàn giao dịch peer-to-peer Bitcoin đã chấm dứt hoạt động vào năm 2023, đã đồng ý nhận tội về các cáo buộc liên bang và nộp phạt hình sự 4 triệu USD cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Khoản phạt này cộng thêm khoản phạt dân sự 3,5 triệu USD do Mạng chống tội phạm tài chính (FinCEN) áp dụng.

Công ty đã trung gian các giao dịch trị giá khoảng 3 tỷ USD từ năm 2017 đến 2019, thu về hơn 29 triệu USD lợi nhuận trong khi cố ý cho phép các hoạt động phạm pháp diễn ra, theo Bộ Tư pháp.

Paxful hoạt động như một sàn peer-to-peer, nơi người dùng giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử khác bằng tiền pháp định, thẻ trả trước và thẻ quà tặng.

“Paxful đã kiếm được hàng triệu đô la, phần lớn từ việc di chuyển các loại tiền điện tử một cách cố ý để hưởng lợi từ các kẻ gian lận, tống tiền, rửa tiền và các hoạt động khai thác mại dâm,” ông Matthew R. Galeotti, Phó Tổng Chưởng lý tạm thời của Bộ phận Hình sự, cho biết trong một tuyên bố.

“Bị cáo đã thu hút khách hàng tội phạm của mình bằng cách thúc đẩy việc thiếu kiểm soát chống rửa tiền và quyết định có tính toán là không xác định khách hàng của họ,” ông tiếp tục.

Cần lưu ý rằng Paxful đã xử lý các giao dịch cho một nền tảng rao bán mại dâm bất hợp pháp bị Bộ Tư pháp thu giữ vào năm 2018.

Trong giai đoạn 2015-2022, gần 17 triệu USD Bitcoin đã được chuyển từ Paxful sang các nền tảng tương tự, mang lại ít nhất 2,7 triệu USD lợi nhuận cho Paxful. Các nhà sáng lập của công ty đã ăn mừng sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp tuyên bố rằng nền tảng này cũng đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt, bao gồm Iran, Bắc Triều Tiên và Venezuela, xử lý hơn 500 triệu USD hoạt động đáng ngờ. Mặc dù biết rõ các hành vi phạm pháp trong nền tảng của mình, Paxful đã không nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ yêu cầu và đã xuyên tạc chính sách chống rửa tiền của mình đối với bên thứ ba.

Công ty nhận tội

Paxful đã nhận tội về ba cáo buộc âm mưu: vi phạm Luật Vận chuyển qua lại do thúc đẩy hoạt động phạm pháp, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền mà không có giấy phép và vi phạm các yêu cầu của Luật Bảo mật Ngân hàng.

Mặc dù mức phạt phù hợp đã được tính toán là 112,5 triệu USD theo các hướng dẫn về tuyên án áp dụng, Bộ Tư pháp đã quyết định rằng Paxful chỉ phải nộp 4 triệu USD.

Thêm vào đó, FinCEN đã áp dụng một khoản phạt dân sự 3,5 triệu USD đối với Paxful vì vi phạm cố ý Luật Bảo mật Ngân hàng.

Công ty đã nhận được một số tín dụng cho việc hợp tác với các nhà điều tra và thực hiện các biện pháp khắc phục sau khi sa thải các lãnh đạo chịu trách nhiệm về các vi phạm. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 2 năm 2026.

Người sáng lập đồng thời cựu CTO của Paxful, Artur Schaback, đã nhận tội vào tháng 7 năm 2024 về các cáo buộc liên quan đến cùng một âm mưu.