#数字货币市场洞察 Nam thanh niên 22 tuổi ở California bị kết tội rửa tiền cho vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 263 triệu USD

Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố một vụ án lớn: Evan Tangeman, một thanh niên trẻ đến từ California, đã nhận tội tham gia rửa tiền cho một băng nhóm lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn. Quy mô của vụ án này khiến nhiều người choáng váng — số tiền liên quan lên tới 263 triệu USD, riêng Tangeman đã rửa hơn 3,5 triệu USD cho nhóm này.

Anh ta là nghi phạm thứ chín trong cuộc điều tra này đã nhận tội. Băng nhóm lừa đảo này hoạt động từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, đã đánh cắp khoảng 4.100 $BTC, trị giá 263 triệu USD tại thời điểm đó. Theo giá hiện tại, số Bitcoin này đã tăng lên khoảng 371 triệu USD.

Phương thức hoạt động của nhóm này rất chuyên nghiệp — họ phân chia công việc rõ ràng: có hacker chuyên xâm nhập website và máy chủ để lấy các cơ sở dữ liệu liên quan đến tiền mã hóa; có người tổ chức điều phối toàn bộ; có người chuyên nhận diện mục tiêu, lọc ra các nạn nhân giá trị nhất từ dữ liệu bị đánh cắp; có người thực hiện lừa đảo qua điện thoại trực tiếp với mục tiêu; thậm chí còn có cả kẻ trộm đột nhập chuyên đi lấy trộm ví cứng. Toàn bộ chuỗi hoạt động rất hoàn chỉnh, từ xâm nhập cơ sở dữ liệu, xác định mục tiêu cho đến trộm ví, mỗi khâu đều có người phụ trách riêng. Điều này cũng là lời cảnh báo cho tất cả những ai sở hữu tài sản mã hóa: cần có các biện pháp bảo vệ an toàn nhiều lớp, toàn diện.