Caixin: Năm 2024, 3.032 người bị truy tố vì tội rửa tiền liên quan đến "tiền ảo"

Ngày 6 tháng 12, Caixin đăng bài viết “Xây dựng tường lửa tiền ảo để bảo vệ ‘túi tiền’ của công chúng”, trong đó chỉ ra rằng gần đây hoạt động đầu cơ tiền ảo có dấu hiệu gia tăng. Việc xây dựng tường lửa cho tiền ảo không chỉ dựa vào sự phối hợp toàn diện của các cơ quan, mà còn cần hoàn thiện các quy chuẩn liên quan, nâng cao trình độ giám sát, tăng cường năng lực giám sát công nghệ ở các khâu trọng điểm, đồng thời bảo vệ các hoạt động thương mại kinh tế bình thường. Dữ liệu trong bài viết cho thấy, năm 2024, các cơ quan liên quan của Trung Quốc đã khởi tố 3032 người phạm tội rửa tiền bằng cách sử dụng “tiền ảo” để chuyển dịch tài sản phạm pháp, trong đó một số người do thiếu ý thức pháp luật nên “bị lôi kéo phạm tội”. Một số học giả đã thống kê, phân tích 283 bản án các vụ án rửa tiền bằng tiền ảo cho thấy các băng nhóm tội phạm chủ yếu lợi dụng nhóm thanh niên ở rìa xã hội về kinh tế làm công cụ phạm tội, tập trung theo khu vực, phần lớn có trình độ học vấn trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông.