Nhận được cuộc gọi từ cảnh sát hỏi về chuyện tiền ảo? Trước tiên hãy bình tĩnh, ba mẹo này sẽ dạy bạn cách ứng phó một cách tự tin!

Chiều nay, điện thoại bỗng rung, "Alo, đây là Cục Công an thành phố Lâm Nghi……"

Dù là người dày dạn kinh nghiệm trong việc giao dịch coin, nghe thấy câu mở đầu này cũng khiến tim đập nhanh hơn nửa nhịp. Nhưng càng trong lúc như vậy càng phải giữ bình tĩnh—hoảng loạn chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Ghi nhớ những điều dưới đây, có thể giúp bạn trong lúc khẩn cấp:

**Điểm chính một: Giao dịch bản thân không có vấn đề gì**

Cảnh sát hỏi bạn giao dịch này có hợp pháp không? Bạn cứ nói rõ:
"Giao dịch cá nhân với tiền điện tử không vi phạm pháp luật, nhưng nếu nguồn vốn có vấn đề, người sử dụng cần phải chịu trách nhiệm."

Nói một cách đơn giản là để đối phương hiểu rằng bạn chỉ đang giao dịch bình thường trên sàn giao dịch hoặc nền tảng P2P, không phải là những hoạt động mờ ám.

**Điểm thứ hai: Đừng cứng rắn với yêu cầu hoàn tiền**

Nếu bên kia nói rằng số tiền bạn nhận được có thể liên quan đến vụ án, cần phải trả lại - lúc này bạn tuyệt đối đừng vội vàng.

Tư thế đúng là:
"Tôi hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra, tôi sẽ nghe theo sắp xếp như thế nào."

Ngay sau đó, chủ động lấy ra tất cả các bản ghi giao dịch, chứng từ chuyển khoản.

Bạn phối hợp càng nhanh nhẹn, thì việc giải quyết càng nhanh, các thẻ ngân hàng khác cũng không dễ bị liên lụy vào. Cố chịu đựng? Đó mới thật sự là tự tìm rắc rối.

**Điểm ba: Phạm vi đóng băng tùy thuộc vào tình hình**

Có một điểm phân biệt quan trọng ở đây:

Nếu bị xác định tham gia trực tiếp vào hoạt động vi phạm pháp luật - tất cả các tài khoản có thể bị đóng băng.
Nhưng nếu trong giao dịch bình thường mà không may nhận được tiền có vấn đề? Thường chỉ đóng băng thẻ nhận tiền đó.

Câu nói cốt lõi nhất: Hợp tác điều tra sẽ không để lại hồ sơ cho bạn.
Nếu mà nhất quyết không hợp tác, tính chất sẽ lập tức thay đổi, cường độ xử lý tiếp theo cũng sẽ được nâng cao.

**Cuối cùng nói một chút thực tế**

Giao dịch tiền điện tử không đơn giản như mua rau, mỗi giao dịch chuyển tiền có thể ẩn chứa rủi ro.

Việc thao tác hàng ngày nhất định phải thực hiện "ba kiểm tra":

- Xác thực danh tính của đối phương (tốt nhất là đã xác thực danh tính)
- Truy xuất nguồn gốc vốn có sạch sẽ hay không
- Xác nhận địa chỉ ví có bất thường hay không

Trong thế giới tiền ảo, sống lâu không phải nhờ kiếm tiền nhanh, mà là nhờ sự ổn định.

Đừng để ví của bạn trở thành nơi trung chuyển tiền bẩn, cũng đừng vì một chút sơ suất mà bị cuốn vào vụ lừa đảo. Hãy nhớ những điều này, bạn sẽ tránh được nhiều cạm bẫy.