Cuộc điều tra tội phạm tại Vương quốc Anh liên kết các giao dịch stablecoin với việc tránh né lệnh trừng phạt của Nga.

Nguồn: Coindoo Tiêu đề gốc: Cuộc điều tra tội phạm ở Vương quốc Anh liên kết các giao dịch stablecoin với việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga Liên kết gốc: https://coindoo.com/uk-crime-probe-links-stablecoin-transactions-to-russian-sanctions-evasion/

Một cuộc điều tra hình sự lớn ở Vương quốc Anh đã chuyển sự chú ý của cơ quan quản lý đến thị trường stablecoin, sau khi các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện ra việc sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền liên quan đến Nga.

Những điểm chính:

• Một cuộc điều tra tội phạm lớn ở Vương quốc Anh đã phát hiện ra việc sử dụng stablecoin để chuyển tiền liên quan đến Nga và né tránh các lệnh trừng phạt.
• NCA đã tịch thu khoảng 25 triệu bảng và thực hiện 128 vụ bắt giữ liên quan đến mạng lưới tiền mặt đổi lấy tiền điện tử.
• Mặc dù không bị buộc tội sai trái, Christopher Harborne đang phải đối mặt với sự xem xét do sở hữu một phần lớn trong một nhà phát hành stablecoin lớn.

Cuộc điều tra tập trung vào một mạng lưới đã trao đổi tiền mặt vật lý lấy tiền điện tử trên quy mô lớn, cho phép các giao dịch vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo thông tin được Cơ quan Tội phạm Quốc gia xác nhận (NCA), các nhóm đứng sau kế hoạch đã dựa rất nhiều vào stablecoin để che giấu nguồn gốc và đích đến của các quỹ trước khi chuyển cho các cá nhân và thực thể liên quan đến hoạt động chiến tranh của Nga. Cơ quan này không gợi ý có hành vi sai trái của các nhà phát hành tiền điện tử liên quan, nhưng những tiết lộ này đã dấy lên những câu hỏi rộng hơn về việc giám sát hệ sinh thái stablecoin.

Một Mạng Lưới Tội Phạm Một Tỷ Bảng Ở Trung Tâm Của Vụ Án

Chiến dịch, được gọi nội bộ là Chiến dịch Làm mất ổn định, đã xác định được hai tổ chức liên kết — được gán nhãn là Smart và TGR — mà bị cáo buộc đã vận chuyển tiền mặt bất hợp pháp qua hàng chục thành phố của Vương quốc Anh trước khi chuyển đổi thành tiền điện tử. Các người đưa tin được cho là đã được sử dụng để thu thập lợi nhuận từ hoạt động tội phạm, chẳng hạn như buôn bán ma túy, và đổi chúng lấy tài sản kỹ thuật số.

Cho đến nay, các nhà điều tra đã thu giữ khoảng 25 triệu bảng ( khoảng 32,6 triệu đô la ) tiền mặt và tiền điện tử, và đã có 128 vụ bắt giữ. Hai cá nhân, Ekaterina Zhdanova và George Rossi, đã được xác định là những nhân vật hàng đầu liên quan đến các mạng lưới Smart và TGR.

Mối Quan Hệ Chính Trị Gây Sự Chú Ý Thêm — Không Có Cáo Buộc Tội Phạm

Một khía cạnh của câu chuyện nhận được sự chú ý đáng kể từ truyền thông liên quan đến Christopher Harborne, một doanh nhân và nhà tài trợ chính trị lớn tại Vương quốc Anh. Harborne được biết đến với sự hỗ trợ tài chính cho nhiều nhân vật chính trị khác nhau và cũng được báo cáo rộng rãi về việc sở hữu một phần lớn cổ phần trong một nhà phát hành stablecoin lớn.

Harborne không bị cáo buộc tham gia vào hoạt động bất hợp pháp hoặc liên quan đến mạng lưới tội phạm đang bị điều tra. Tuy nhiên, mối liên hệ của ông với việc phát hành stablecoin đã làm gia tăng sự chú ý của công chúng vì stablecoin vẫn là một trong những loại tiền điện tử được sử dụng phổ biến nhất trong các vụ trốn lệnh trừng phạt và rửa tiền xuyên biên giới trên toàn cầu.

Ý nghĩa rộng hơn cho quy định tiền điện tử

Các nhà quan sát trong ngành cho biết vụ việc có thể thúc đẩy sự thay đổi quy định cho stablecoin hơn là cho các nhà đầu tư cá nhân. Các nhà hoạch định chính sách hiện đã ủng hộ giám sát chặt chẽ hơn có thể sẽ kêu gọi:

• Tăng cường khả năng nhìn nhận về quyền sở hữu và quản trị của các nhà phát hành stablecoin
• Báo cáo dự trữ được xác minh độc lập
• Kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các doanh nghiệp chuyển đổi tiền mặt vật lý thành crypto

Những phát hiện của NCA được dự đoán sẽ kích thích cuộc tranh luận xung quanh các rủi ro của những kênh chuyển đổi tiền điện tử sang tiền mặt và tiền mặt sang tiền điện tử không được giám sát — đặc biệt là ở những quốc gia đang thực thi các lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Niềm tin và sự chấp nhận đang gặp rủi ro

Stablecoin đóng vai trò quan trọng trong các thị trường tiền điện tử toàn cầu, bao gồm giao dịch hợp pháp và thanh toán xuyên biên giới. Tuy nhiên, những cuộc điều tra nổi bật liên quan đến stablecoin với tài trợ tội phạm vẫn tiếp tục thách thức lòng tin của công chúng. Các nhà phân tích cảnh báo rằng những trường hợp như vậy có nguy cơ làm chậm lại việc áp dụng của các tổ chức cho đến khi các cơ quan quản lý thiết lập các khung rõ ràng hơn liên quan đến tính minh bạch và tuân thủ.