SFO Vương quốc Anh mở cuộc điều tra lớn đầu tiên về gian lận tiền điện tử liên quan đến kế hoạch $28M

Nguồn: DefiPlanet Tiêu đề gốc: SFO Vương quốc Anh mở cuộc điều tra gian lận tiền điện tử lớn đầu tiên về $28M Scheme Liên kết gốc: https://defi-planet.com/2025/11/uk-sfo-opens-first-major-cryptocurrency-fraud-investigation-into-28m-scheme/

Tóm tắt nhanh

• SFO của Vương quốc Anh khởi động cuộc điều tra tiền điện tử lớn đầu tiên với Basis Markets sau khi $28M bị sụp đổ.
• Hai vụ bắt giữ đã được thực hiện tại West Yorkshire và London vì nghi ngờ gian lận và rửa tiền.
• Các nhà đầu tư được kêu gọi cung cấp thông tin khi các cơ quan chức năng điều tra các đợt gây quỹ cho NFT và quỹ phòng hộ tiền điện tử.

Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng của Vương quốc Anh (SFO) đã khởi động cuộc điều tra lớn đầu tiên về tiền điện tử sau sự sụp đổ của một dự án trị giá $28 triệu được gọi là Basis Markets. Cuộc điều tra diễn ra sau các báo cáo về nghi ngờ gian lận và rửa tiền liên quan đến các chiến dịch gây quỹ công khai sử dụng non-fungible tokens (NFTs) và một quỹ phòng hộ tiền điện tử được cho là giả mạo.

Hai người đàn ông đã bị bắt giữ vì nghi ngờ gian lận và rửa tiền như một phần của cuộc điều tra tiền điện tử mới của SFO về Basis Markets. SFO đang tiến hành khám xét các khu dân cư tại London và Yorkshire.

SFO khởi động điều tra về kế hoạch tiền điện tử trị giá $28 triệu

Các điều tra viên, phối hợp với Cảnh sát Thủ đô London và Cảnh sát West Yorkshire, đã tiến hành các cuộc khám xét tại Herne Hill và gần Bradford, bắt giữ hai người đàn ông ở độ tuổi ba mươi và bốn mươi vì tình nghi phạm nhiều tội danh gian lận và rửa tiền. Basis Markets đã huy động vốn thông qua hai đợt gây quỹ công khai vào cuối năm 2021, với việc các nhà đầu tư được thông báo vào tháng 6 năm 2022 rằng dự án không thể tiếp tục do các quy định mới tiềm năng tại Mỹ.

Kêu gọi các nhà đầu tư lên tiếng

Nick Ephgrave QPM, Giám đốc SFO, nhấn mạnh cam kết của cơ quan đối với việc xử lý gian lận liên quan đến tiền điện tử:

“Với năng lực tiền điện tử ngày càng mở rộng, chúng tôi quyết tâm truy bắt bất kỳ ai sử dụng tiền điện tử để lừa đảo nhà đầu tư. Hành động ngày hôm nay là một bước quan trọng trong cuộc điều tra của chúng tôi, và chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy lên tiếng.”

Tổng Chưởng lý Ellie Reeves MP cho biết thêm rằng gian lận làm suy yếu cả cộng đồng và niềm tin của nhà đầu tư:

“Những người phạm tội gian lận không chỉ lấy đi của những người lao động chăm chỉ mà còn làm xói mòn các giá trị công bằng của người Anh. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ SFO trong việc xử lý gian lận tiền điện tử và bảo vệ người tiêu dùng.”

Vụ việc Basis Markets cho thấy sự tập trung ngày càng tăng của các cơ quan quản lý Vương quốc Anh vào tài sản số, ngay cả khi việc chấp nhận tiền điện tử vẫn tiếp tục gia tăng. Các nhà quản lý đang nhấn mạnh hơn vào việc đảm bảo các hoạt động gây quỹ và đầu tư trong lĩnh vực này phải minh bạch và tuân thủ các luật tài chính hiện hành.

Thông báo của SFO đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực của Vương quốc Anh nhằm xử lý gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. Bất kỳ ai có thông tin về Basis Markets, dù là nhà đầu tư hay nhân chứng, đều được khuyến khích liên hệ với SFO để hỗ trợ cuộc điều tra.

Trong khi đó, Ngân hàng Anh đã phác thảo kế hoạch điều chỉnh stablecoin được sử dụng rộng rãi cho thanh toán, báo hiệu một bước tiến lớn hướng tới việc tích hợp tiền tệ số vào hệ thống tài chính của Vương quốc Anh.