Cảnh sát Hồng Kông vừa công bố một tin tức gây sốc:

Đã đóng băng tài sản trị giá khoảng 2,75 tỷ HKD của một tập đoàn Campuchia tại Hồng Kông.
Tội danh? Lừa đảo xuyên biên giới + Rửa tiền.

Nhưng số tiền này, nói thật, chỉ là phần nổi trên mặt nước.

Điều thực sự khiến người ta phải thốt lên là —
Vừa tháng trước, Mỹ và Anh đã phối hợp tấn công,
Đã khóa tài sản Bitcoin của nhân vật cốt lõi trong nhóm là Trần Chí Minh,
Giá trị khoảng 15 tỷ USD.

Đúng vậy, 15 tỷ đô la.
Theo giá hiện tại của đồng tiền, thì phải là hàng trăm nghìn BTC.
Đây không còn là "ngành công nghiệp đen" nữa,
Đây là một đế chế tài chính đen tối được xây dựng từ tiền điện tử.

Cảnh sát Hong Kong lần này hành động chắc chắn không phải chỉ đơn độc.
Nhiều cơ quan thực thi pháp luật đồng thời thu thập thông tin về chuỗi tài chính,
Theo dõi một loạt tài khoản ngân hàng liên quan đến Trần Chí và các công ty thuộc sở hữu của ông.
Sau vài tuần đào sâu,
Những đồng tiền này đang đi vòng quanh điên cuồng giữa Campuchia - Hồng Kông - Dubai - Singapore.

Bề ngoài, đó là các công ty bất động sản và các tổ chức đầu tư.
Thực ra? Trạm chuyển tiền rửa.

Càng kỳ quái hơn nữa—
Một lượng lớn tiền đã cuối cùng chảy vào cầu nối giữa stablecoin và BTC.
Nói cách khác, nhóm người này đã giấu tiền bẩn trên chuỗi.
Cố gắng che giấu nguồn gốc bẩn thỉu bằng lớp vỏ phi tập trung.

Mặc dù cảnh sát Hồng Kông không trực tiếp đề cập đến "Tập đoàn Thái Tử",
Nhưng nhiều phương tiện truyền thông như "Hong Kong 01" đã xác thực:
Chính là nó.

Tập đoàn này có sức mạnh đáng kinh ngạc tại Campuchia,
Làm bất động sản, mở khách sạn, làm từ thiện trên bàn.
Lén lút kiểm soát toàn bộ một chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo điện tử.
Thật sự là phiên bản thực tế của "Cuồng Bão" và "Địa Đạo Đen".

Cú sốc của sự việc này thực sự vượt xa bản thân vụ án hình sự.
Nó đã phơi bày một thực tế tàn nhẫn:
Tính ẩn danh và khả năng di chuyển xuyên biên giới của Web3 đang bị các hoạt động phi pháp khai thác sâu sắc.
Khi các cơ quan quản lý tài chính truyền thống vẫn đang theo dõi tài khoản và kiểm tra dòng tiền,
Tiền bẩn đã sớm biến mất trong mê cung trên chuỗi thông qua cầu nối chuỗi chéo, máy trộn tiền, và ví đa chữ ký.

Điều này đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử,
Không chỉ là chuông cảnh báo, mà còn là sự tra hỏi:
Chúng ta cần "tự do phi tập trung".
Liệu có trở thành nơi phát sinh tội phạm không?

Ranh giới giữa tuân thủ và đổi mới,
Có thể mờ mịt và yếu ớt hơn chúng ta tưởng.