Quy định Tiền điện tử ở Ấn Độ: CBI Đóng băng $122K Liên quan đến lừa đảo ngân hàng Florida

Điểm nổi bật của câu chuyện

• CBI đóng băng tài sản tiền điện tử theo yêu cầu của DOJ trong vụ lừa đảo ngân hàng ở Florida $122K , nhấn mạnh sự hợp tác ngày càng tăng giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ trong việc đối phó với gian lận tiền điện tử.
• Quỹ tiền mã hoá liên quan đến một sàn giao dịch nhất định đã bị CBI Ấn Độ tịch thu sau cuộc điều tra của DOJ Hoa Kỳ, báo hiệu sự giám sát và trách nhiệm chặt chẽ hơn trong các vụ án tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới.

Cục Điều tra Trung ương (CBI) Ấn Độ đã hành động theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) để phong tỏa tài sản kỹ thuật số liên quan đến một vụ lừa đảo giả mạo ngân hàng lớn ở Florida. Hành động này nhấn mạnh sự hợp tác quốc tế ngày càng tăng trong việc đối phó với gian lận tiền điện tử và tội phạm tài chính.

Mỹ dẫn đầu cuộc điều tra trong vụ lừa đảo ngân hàng 122.000 đô la

Vụ việc xoay quanh một vụ lừa đảo giả mạo ngân hàng có trụ sở tại Florida, dẫn đến việc đánh cắp khoảng 122.000 đô la ( khoảng ₹1 crore). Cơ quan chức năng đã truy tìm số tiền bị đánh cắp đến một tài khoản tiền điện tử trên một sàn giao dịch nhất định, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Ấn Độ, được đứng tên Punam Jaiswal, một công dân Ấn Độ đã qua đời.

Tòa án Circuit của Vòng tư pháp thứ 5 tại Hạt Hernando, Florida, đã ban hành lệnh tịch thu, khiến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan Ấn Độ theo Hiệp định Hỗ trợ Tư pháp Tương hỗ (MLAT) giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ.

Ấn Độ Hành Động Theo Yêu Cầu của DOJ

Sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kháng cáo, Bộ Nội vụ Ấn Độ (MHA) đã chuyển vụ việc cho CBI vào tháng 1 năm 2025. Một cuộc điều tra sơ bộ được CBI tiến hành vào tháng 6 đã xác nhận rằng tài sản cryptocurrency của Jaiswal có thể bao gồm tiền thu được từ tội phạm tài chính. Dựa trên những phát hiện này, CBI đã yêu cầu tạm giữ (đông lạnh) cả cryptocurrency và rupee Ấn Độ liên quan đến tài khoản của Jaiswal trên sàn giao dịch.

Một quan chức cấp cao của CBI, nói chuyện ẩn danh, cho biết: "Sau khi xác minh đúng đắn các tài liệu được cung cấp bởi các cơ quan Hoa Kỳ, chúng tôi đã hành động nhanh chóng để bảo vệ các tài sản này nhằm ngăn chặn bất kỳ sự di chuyển hoặc thanh lý nào tiếp theo."

Ý nghĩa đối với việc giám sát tiền điện tử tại Ấn Độ

Trường hợp này phản ánh một xu hướng rộng hơn về sự hợp tác xuyên biên giới trong các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ. Nó chứng minh rằng các cơ quan quản lý ngày càng coi tài sản kỹ thuật số dưới cùng một khung pháp lý như các tài sản tài chính truyền thống.

Đối với lĩnh vực tiền điện tử của Ấn Độ, động thái này gửi một tín hiệu rõ ràng: tuân thủ quy định là rất quan trọng, và tài sản kỹ thuật số không nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. Khi đất nước thực hiện các quy định mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử và ví kỹ thuật số, những hành động thực thi này củng cố tính minh bạch và trách nhiệm.

"Khi tài sản kỹ thuật số trở thành một kênh phổ biến cho việc di chuyển tiền toàn cầu, sự hợp tác quốc tế sẽ là chìa khóa để đảm bảo rằng crypto được sử dụng cho sự đổi mới chứ không phải cho sự khai thác," một chuyên gia tuân thủ crypto quen thuộc với vụ việc cho biết.

Hành động này cho thấy các cơ quan tài chính toàn cầu đang tăng cường tập trung vào gian lận tiền điện tử, các cuộc điều tra tiền điện tử xuyên biên giới và quy định tài sản kỹ thuật số, đảm bảo rằng hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số vẫn an toàn và có trách nhiệm.