Trong một động thái mang tính đột phá, Bộ Công an Trung Quốc đã thành công trong việc đảm bảo việc dẫn độ một nghi phạm cao cấp từ Thái Lan. Cá nhân này, được xác định là Zhang Moumou, bị cáo buộc đã dẫn đầu một kế hoạch kim tự tháp liên quan đến tiền điện tử khổng lồ $14 tỷ. Việc dẫn độ này đánh dấu một cột mốc quan trọng, là trường hợp đầu tiên của một nghi phạm tội phạm tài chính được chuyển giao theo hiệp ước dẫn độ Trung Quốc-Thái Lan được thiết lập vào năm 1999.

Bộ Công an đã tiết lộ rằng một lực lượng đặc nhiệm chuyên biệt, được gọi là "Săn cáo," đã đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và bắt giữ nghi phạm. Zhang được cho là kẻ chủ mưu đứng sau MBI Group nổi tiếng, một tổ chức đã hoạt động một cách tinh vi trong việc lừa đảo trực tuyến theo mô hình đa cấp. Phương thức hoạt động của nhóm này liên quan đến việc phát hành tiền kỹ thuật số và lôi kéo các nhà đầu tư bằng những lời hứa về lợi nhuận lớn.

Quy mô hoạt động của Tập đoàn MBI thật đáng kinh ngạc. Theo các báo cáo chính thức, kế hoạch này đã thu hút hơn 10 triệu người tham gia, mỗi người phải trả một khoản phí tham gia dao động từ 700 đến 245.000 nhân dân tệ ( khoảng $98 đến 34.316 đô la ). Tổng số tiền tích lũy được từ doanh nghiệp lừa đảo này được cho là vượt quá 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương với một số tiền khổng lồ $14 tỷ.

Với tính chất phức tạp của các hoạt động bất hợp pháp của Tập đoàn MBI, Zhang nhanh chóng trở thành một trong những kẻ chạy trốn tài chính được tìm kiếm nhiều nhất ở Trung Quốc. Cục Công an thành phố Trùng Khánh đã khởi xướng các thủ tục pháp lý chống lại Zhang vào tháng 11 năm 2020. Sau đó, vào tháng 3 năm 2021, Cục Interpol Trung Quốc đã phát hành thông báo đỏ để bắt giữ anh ta. Cuộc chạy trốn khỏi công lý của nghi phạm đã kết thúc vào tháng 7 năm 2022 khi các nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ thành công anh ta. Bước cuối cùng trong cuộc truy đuổi quốc tế này diễn ra vào tháng 5 năm 2024, khi một tòa án Thái Lan đã phê duyệt việc dẫn độ Zhang về Trung Quốc.

Cần lưu ý rằng Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2021, với lý do sự gia tăng của các hoạt động lừa đảo và gian lận trong lĩnh vực này. Mặc dù có lệnh cấm giao dịch Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số khác, Trung Quốc vẫn công nhận tiền điện tử là một hình thức tài sản ảo, cho phép cá nhân duy trì quyền sở hữu.

Trong những năm gần đây, đã có những suy đoán trong cộng đồng tiền điện tử về khả năng nới lỏng lập trường của Trung Quốc đối với tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, việc giao dịch tiền điện tử vẫn bị cấm ở quốc gia này. Nhấn mạnh lập trường này, Trung Quốc gần đây đã cập nhật các quy định Chống Rửa Tiền (AML), phân loại rõ ràng các giao dịch tài sản ảo như một con đường tiềm năng cho các hoạt động rửa tiền.