Kazakhstan đã phát lệnh truy nã doanh nhân tiền điện tử Ukraine Vadim Mashurov

Cơ quan giám sát tài chính của Cộng hòa Kazakhstan đã chính thức phát lệnh truy nã triệu phú Ukraine và doanh nhân tiền điện tử Vadim Mashurov. Thông tin này xuất hiện vào ngày 5 tháng 1 trên cổng thông tin chuyên biệt của các cơ quan thống kê pháp lý và các tài khoản đặc biệt của Viện kiểm sát tối cao Kazakhstan.

Chi tiết điều tra

Theo dữ liệu chính thức, vụ án truy nã đối với Vadim Mashurov đã được đăng ký vào ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại Almaty. Mashurov, được biết đến như một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ blockchain và là chuyên gia cao cấp của Quỹ Đầu tư British SSG, là người sáng lập công ty Sincere System Group (S-Group).

Người khởi xướng cuộc điều tra là Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan. Còn từ tháng 7 năm 2023, cơ quan này đã bắt đầu cuộc điều tra tiền tố về hoạt động của công ty Mashurov với nghi ngờ về việc tạo ra và quản lý một sơ đồ tài chính kiểu Ponzi. Đáng chú ý, người đứng đầu công ty cũng đang bị truy nã trên lãnh thổ Ukraine vì một loạt cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm tống tiền, cướp xe và bắt cóc.

Trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các yêu cầu quy định trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và hoạt động đầu tư, đặc biệt là ở các thị trường đang phát triển của các nước CIS.