Tam giác trong P2P: bẫy cho các nhà giao dịch ngây thơ

Chết tiệt, lại những hình tam giác này! Tôi đã từng mắc phải một cái bẫy như thế này hai lần, và tôi nói với bạn - đó thực sự là một cơn ác mộng. Mỗi lần bạn nghĩ: "Chắc chắn tôi sẽ không bị mắc kẹt", nhưng sau đó - bùm! - và số của bạn sáng lên trong một biên bản cảnh sát nào đó.

Cái này hoạt động như thế nào

Hãy tưởng tượng: tôi đang ngồi trên nền tảng, chờ lệnh. Thì bỗng - ôi! - một giao dịch với số tiền không tệ. Tôi kiểm tra xếp hạng - có vẻ bình thường. Tôi gửi crypto và rồi mọi chuyện bắt đầu...

Sơ đồ đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu quả:

• Kẻ lừa đảo tìm thấy người nhẹ dạ, bán cho họ iPhone với giá rẻ mạt
• Đưa cho anh ấy THÔNG TIN TÀI KHOẢN của BẠN để chuyển tiền.
• Bạn nhận tiền từ người lạ và gửi coin cho kẻ lừa đảo
• Sau một tuần, cảnh sát sẽ gõ cửa bạn hoặc ngân hàng sẽ khóa tài khoản

Cuối cùng bạn trở thành "người trung gian tài chính" trong một kế hoạch tội phạm. Và hãy thử chứng minh rằng bạn không phải là một con lạc đà!

Làm thế nào không trở thành con dê tế thần

Nếu không muốn tên của bạn xuất hiện trong các báo cáo của cảnh sát, hãy nhớ rằng:

• Không có người mới! Thật nghiêm túc, nhà giao dịch phải có lịch sử. Dưới một tháng trên nền tảng? Tạm biệt!

• Viết bằng chữ in hoa: "THANH TOÁN TỪ CÁC BÊN THỨ BA KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN". Mặc dù nhiều nhà giao dịch lớn hoạt động theo cách này, họ đang mạo hiểm mỗi ngày.

• Nhận được một khoản chuyển tiền lạ? Hãy yêu cầu chứng cứ. Cá nhân tôi đã bắt đầu yêu cầu một bức selfie với hộ chiếu và thẻ - những kẻ lừa đảo thường biến mất ngay lập tức.

• Không bao giờ hoàn tiền mà không có sự cho phép của bộ phận hỗ trợ! Đây là một lỗi cổ điển của những người mới.

Giao dịch trên P2P bây giờ như đi trên một cánh đồng mìn. Tôi đã tự thu hẹp khối lượng giao dịch vì những chuyện tồi tệ này. Các ngân hàng chặn thẻ, cảnh sát có thể đến, còn các nền tảng lớn thì không vội vàng giải quyết vấn đề. Có lẽ họ có lợi khi giữ chúng ta trong tình trạng lơ lửng?

Vì vậy, hãy là những người nghi ngờ, các bạn ạ. Thà cẩn thận quá còn hơn là phải giải thích với điều tra viên rằng bạn không liên kết với bọn lừa đảo.

Chúc bạn may mắn trong rừng P2P! Và nhớ - đừng tin ai cả.