Exit Scam - Cách Mất Tiền Của Bạn Chỉ Trong Một Đêm

1. Exit Scam là gì?

Một vụ lừa đảo thoát (Exit Scam) là một kế hoạch lừa đảo nơi các nhà sáng lập dự án ( thường đứng sau một giao thức hoặc token DeFi ) xây dựng lòng tin với các nhà đầu tư, tích lũy một khoản tiền lớn, sau đó biến mất đột ngột, rút sạch tất cả thanh khoản hoặc quỹ kho bạc. Khác với một vụ lừa đảo rug pull, đội ngũ có thể hoạt động trung thực trong nhiều tháng, tạo ra ảo giác về một dự án phát triển mạnh mẽ, trước khi 'cưỡi đi vào hoàng hôn' với số tiền.

2. Cấu trúc của sự gian lận

1. Xây dựng niềm tin

• Chiến dịch tiếp thị mạnh mẽ, kiểm toán ( đôi khi giả mạo ), sự tham gia của người có ảnh hưởng.

2. Mở rộng thanh khoản

• Chương trình staking, farming lợi nhuận, bán token thông qua IDO/IEO.

3. Hoạt động cao nhất

• Triển khai 'các tính năng mới', các đối tác, thông báo về việc niêm yết trên các sàn giao dịch lớn.

4. Biến Mất Đội

• Các nhà phát triển khóa quyền truy cập ví multisig, chủ sở hữu xóa hồ sơ mạng xã hội của họ, hợp đồng thông minh chặn các hoạt động rút tiền.

5. Rút tiền quỹ

• Toàn bộ quỹ thanh khoản hoặc kho bạc DAO được gửi đến các địa chỉ ẩn danh, từ đó kẻ lừa đảo 'rửa' tiền thông qua các dịch vụ trộn.

3. Các ví dụ nổi bật về lừa đảo rút lui

Thu Hoạch Lợi Suất (Tháng 11 năm 2020)

Nhóm đã đột ngột rút hơn $12 triệu từ bể BSC, để lại các nhà đầu tư tay không.

LendDAO (Tháng 6 năm 2022)

Sau thông báo tái thương hiệu, các nhà phát triển đã "đi nghỉ mát" và đóng tất cả các kênh liên lạc, mang theo $6 triệu.

Vương quốc Crypto (Tháng 2 năm 2022)

Như một phần của 'hệ sinh thái GameFi', dự án đã thực hiện một vụ lừa đảo thoát không thể lấy lại được trị giá $11 triệu, lừa dối những người dùng tin tưởng.

4. Cờ đỏ cần lưu ý

1. Nhóm ẩn danh không có hồ sơ. Không có hồ sơ thực tế, không có lịch sử, không có cam kết công khai - dấu hiệu cảnh báo ngay lập tức.

2. Lời hứa quá tốt để trở thành sự thật. 1000% APY mà không giải thích cơ chế - lý do để nghi ngờ.

3. Kiểm soát đơn phương đối với multisig. Nếu một người duy nhất nắm giữ chữ ký để rút tiền - đó là một điểm yếu lớn.

4. Kiểm toán giả. Báo cáo trong một tệp PDF kín mà không có khả năng xác minh mã - một vỏ rỗng.

5. Giảm đột ngột trong việc giao tiếp. Nhóm đột ngột biến mất khỏi các cuộc trò chuyện và mạng xã hội sau những thông báo quan trọng.

5. Làm thế nào để tránh trở thành nạn nhân

Xác minh sự hiện diện của quản trị trên chuỗi. Các DAO với chữ ký phi tập trung và multisig an toàn hơn nhiều.

Không chỉ kiểm tra báo cáo, mà còn cả danh tiếng của kiểm toán viên. CertiK, PeckShield và những người khác - các kiểm toán viên công cộng có uy tín với các bình luận mã cụ thể là ưu tiên.

Điều chỉnh kỳ vọng lợi suất của bạn. APY cao thường ẩn chứa các cơ chế nguy hiểm - tốt hơn là chọn các dự án đã được chứng minh.

Giám sát các kênh giao tiếp. Một sự chuyển đổi đột ngột sang 'chế độ im lặng' là dấu hiệu của một vụ lừa đảo sắp xảy ra.

6. Phải Làm Gì Nếu Bạn Bị Bắt

1. Thông báo cho cộng đồng. Cảnh báo các nhà đầu tư khác trên Telegram/Discord, diễn đàn và mạng xã hội.

2. Ghi lại các sự kiện. Lưu trữ hồ sơ của các giao dịch, tin nhắn, liên kết đến hợp đồng.

3. Liên hệ với sàn giao dịch. Một số CEX có thể khóa các địa chỉ nghi ngờ ( mặc dù điều này hiếm khi hoạt động ).

4. Tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý. Đối với những tổn thất lớn, hãy xem xét việc liên hệ với các chuyên gia về tội phạm mạng.

5. Học cho tương lai. Phân tích sai lầm và công bố những phát hiện của bạn - bạn sẽ giúp đỡ người khác.

Các vụ lừa đảo thoát khỏi represent sự kết thúc của lừa đảo dài hạn. Chúng dựa vào sự kiên nhẫn và tin tưởng của công chúng. Phòng thủ chính là sự xem xét cẩn thận các cơ chế quản trị dự án, sự minh bạch của đội ngũ và các kế hoạch kiểm soát quỹ theo nhiều giai đoạn.