Theo báo cáo của Caixin, vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất Vương quốc Anh (vụ 60.000 Bitcoin) sẽ được xét xử tại Tòa án hình sự Southwark ở London vào ngày 29 tháng 9. Thủ phạm chính, Qian Zhimin, bị cáo buộc đã rửa tiền theo Luật Tài sản Tội phạm của Vương quốc Anh. Phiên tòa dự kiến kéo dài 12 tuần. Qian Zhimin là thủ phạm chính trong vụ lừa đảo huy động vốn trái phép Tianjin Lantian Ge Rui, với số tiền liên quan vượt quá 43 tỷ nhân dân tệ, đã từng chuyển ra nước ngoài và ở Anh đã dùng trợ lý của mình, Wen Jian, để rút tiền Bitcoin, đã bị điều tra do mua bất động sản hạng sang kích hoạt kiểm tra AML.

BTC1.87%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)