CEO nền tảng giao dịch Tiền điện tử đối mặt với án 9 năm tù vì kế hoạch lừa đảo $249M

Một tòa án liên bang ở Manhattan đã tuyên án chín năm tù đối với người sáng lập và CEO của một nền tảng giao dịch tiền điện tử và Ngoại hối vì đã tổ chức một kế hoạch Ponzi quy mô lớn, theo thông tin từ Bloomberg.

Chi tiết chính của vụ án

Giám đốc điều hành đã nhận tội thực hiện một kế hoạch lừa đảo thông qua nền tảng của mình, dẫn đến việc hơn 25,000 nhà đầu tư mất hơn $249 triệu. Nền tảng hoạt động như một chương trình tiếp thị đa cấp, khuyến khích các nhà đầu tư hiện tại đưa người dùng mới tham gia.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ John Cronan ở Manhattan mô tả hoạt động này là một vụ lừa đảo đáng kể mà đặc biệt nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Haiti.

Các thủ tục pháp lý và nhận tội

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào ngày 10 tháng 2 rằng Giám đốc điều hành đã thừa nhận một tội danh gian lận hàng hóa. Như một phần của thỏa thuận, ông đã đồng ý tịch thu khoảng $249 triệu đô la từ các hoạt động bất hợp pháp.

Ban đầu bị bắt và bị buộc tội vào tháng 5 năm 2022, CEO đã lần đầu tiên đưa ra lời biện hộ không nhận tội nhưng sau đó đã thay đổi quan điểm vào ngày 10 tháng 2. Nếu không có thỏa thuận nhận tội, ông có thể đã phải đối mặt với án tù lên đến 30 năm.

Thực hành lừa đảo và lạm dụng quỹ

Để thu hút các nhà đầu tư, Giám đốc điều hành đã hứa sẽ gấp đôi khoản đầu tư của họ trong vòng năm tháng, cung cấp một khoản lợi nhuận hấp dẫn hàng tuần là 5%. Đề xuất hấp dẫn này đã thu hút hơn 25.000 nhà đầu tư tham gia vào kế hoạch lừa đảo.

Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ tiền của các nhà đầu tư thực sự được đầu tư. Giám đốc điều hành đã chuyển hàng triệu đô la vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình, tận hưởng những món mua sắm xa xỉ như một chiếc BMW mới, và chi trả cho các chi phí liên quan đến kinh doanh như không gian văn phòng và phí pháp lý.

Cảnh báo quy định

Vụ việc này là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro liên quan đến các chương trình đầu tư có lợi suất cao trong không gian tiền điện tử. Các nhà đầu tư được khuyến cáo nên thận trọng và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi cam kết vốn vào bất kỳ cơ hội đầu tư nào.

Gate, một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định và nhận thức rủi ro khi tham gia vào các khoản đầu tư tiền điện tử.

THÔNG BÁO: Thông tin được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất thông tin chung và không nên được coi là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ bạn nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.