Giao dịch Bitcoin có phải là ẩn danh và có thể truy dấu không?

Các giao dịch Bitcoin có thể được theo dõi không?

Giao dịch Bitcoin không bí mật như nhiều người nghĩ. Blockchain tiết lộ mọi thứ. Thật nghiêm túc.

Bạn có thể theo dõi bất kỳ giao dịch Bitcoin nào bằng cách sử dụng Bitcoin Explorer. Thật bất ngờ khi mọi thứ lại công khai như vậy. Blockchain về cơ bản chỉ là một hồ sơ công khai khổng lồ của mọi giao dịch Bitcoin đã được thực hiện. Tương tự với Ethereum và Solana với các trình duyệt riêng của chúng.

Những trình khám phá này cho bạn thấy mọi thứ - số tiền, địa chỉ ví, tất cả mọi thứ. Nhưng có một điều: trong khi các giao dịch có thể nhìn thấy, những người đứng sau các ví thì không ngay lập tức rõ ràng. Điều này tạo ra một ảo giác kỳ lạ về sự ẩn danh.

Yêu cầu KYC đang trở nên nghiêm ngặt hơn ở khắp mọi nơi. Khi thông tin cá nhân của bạn bị gắn với địa chỉ ví của bạn, toàn bộ lịch sử giao dịch của bạn trở thành một cuốn sách mở. Hồ sơ này là vĩnh viễn. Không có cách nào để thoát khỏi điều đó.

Điều gì làm cho Bitcoin có thể được truy vết?

Blockchain không giấu giếm điều gì. Mỗi giao dịch đều nằm ở đó một cách rõ ràng trên sổ cái phân tán để bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra.

Người ta đã nghiên cứu các cách để theo dõi Bitcoin từ năm 2013. Bạn có thể cố gắng giữ ẩn danh, nhưng điều đó không dễ dàng. Tính mở của blockchain khiến các giao dịch thực sự ẩn danh gần như không thể.

Việc di chuyển tiền rất dễ theo dõi. Liên kết một ví với một người thực một lần? Tất cả các giao dịch trong quá khứ và tương lai của họ sẽ trở nên rõ ràng. Tất cả chi tiết đều có ở đó - số tiền, ngày tháng, địa chỉ người nhận. Mọi thứ.

Làm Thế Nào Để Theo Dõi Giao Dịch Bitcoin?

Các chính phủ đang ngày càng làm tốt điều này. Họ đang kết nối ví với những người thực.

Cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ hàng triệu đồng tiền điện tử gần đây. Tội phạm nghĩ rằng blockchain sẽ che giấu họ, nhưng có vẻ như họ đã sai về tính ẩn danh của Bitcoin.

Khi ai đó sử dụng một ví không xác định, việc theo dõi tiền rất nhanh chóng. Tuy nhiên, việc tìm ra người thực sự mất nhiều thời gian hơn. Nhưng quá trình đó đang được rút ngắn, đặc biệt khi tiền điện tử được chuyển đổi thành tiền thông thường.

Bạn có thể tìm kiếm địa chỉ ví Bitcoin không?

Có, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ ví nào. Tìm chủ sở hữu? Điều đó khó hơn.

Không có thông tin cá nhân liên kết với ví, việc xác định chủ sở hữu của nó không hề đơn giản. Các trình khám phá blockchain hiển thị giao dịch một cách dễ dàng, nhưng việc gán tên cho một địa chỉ cần có công sức điều tra.

Đó là lý do tại sao địa chỉ Bitcoin được gọi là bí danh, chứ không phải là ẩn danh. Chúng giống như những biệt danh hơn là danh tính thực sự. Dữ liệu có thể không tiết lộ trực tiếp bạn là ai, nhưng các mẫu có thể tiết lộ bạn.

Những Thách Thức Nào Tồn Tại Trong Việc Theo Dõi Địa Chỉ Bitcoin?

Nhiều ví và máy trộn Bitcoin tạo ra những cơn đau đầu cho các nhà điều tra.

Đạt được sự ẩn danh hoàn toàn là điều khó khăn, nhưng có những cách để tăng cường quyền riêng tư. Các bộ trộn làm rối các giao dịch từ nhiều người dùng trước khi gửi chúng đến nơi cần đến. Điều này làm mờ đi dấu vết.

Sự bùng nổ ví tiền là một vấn đề khác. Một số người dùng tạo ra hàng chục ví. Họ chuyển giao dịch giữa chúng. Một lớp khói kỹ thuật số hình thành.

Mỗi kỹ thuật khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn. Kết hợp lại? Chúng tạo ra những trở ngại nghiêm trọng. Việc theo dõi những mạng lưới phức tạp này tiêu tốn thời gian và tài nguyên.

Bạn có thể có một ví Bitcoin ẩn danh không?

Ví ẩn danh tồn tại. Giữ cho chúng ẩn danh? Không đơn giản như vậy.

Bạn có thể tạo một ví mà không cần xác định bản thân. Nhưng một giao dịch cẩu thả có thể kết nối bạn với những địa chỉ đã được xác định trước đó. Quy định KYC hiện có mặt ở khắp mọi nơi. Sự ẩn danh thực sự cảm thấy ngày càng xa vời.

Một số ví cung cấp tính năng bảo mật tốt hơn những ví khác. Electrum hoạt động với các ví phần cứng để tăng cường bảo mật. Nhưng cách mà Bitcoin của bạn vào những ví này có ý nghĩa. Nếu nó đến từ một sàn giao dịch KYC, bạn đã mất một phần quyền riêng tư.

Tôi có nên chia sẻ địa chỉ Bitcoin của mình công khai không?

Chia sẻ khóa công khai của bạn thường là điều bình thường. Chỉ cần bảo vệ khóa riêng của bạn như mạng sống của bạn.

Không có nhiều rủi ro khi công khai địa chỉ Bitcoin của bạn. Mọi người có thể gửi tiền cho bạn, nhưng họ không thể lấy bất cứ thứ gì mà không có khóa riêng của bạn.

Hãy nghĩ về khóa công khai của bạn như địa chỉ email của bạn - bất kỳ ai cũng có thể gửi đến nó. Khóa riêng của bạn là mật khẩu của bạn. Hãy lưu trữ nó ngoại tuyến ở một nơi an toàn.

Khi xử lý tiền điện tử, hãy chia sẻ khóa công khai của bạn khi cần. Giữ khóa riêng và mật khẩu trong tình trạng an toàn. Tài sản kỹ thuật số của bạn phụ thuộc vào điều đó.